Tổng kết

• Pablo Renato Rodriguez, đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án 12 năm tù vì vai trò của anh ta trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.
• Câu lạc bộ AirBit hứa hẹn đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua tư cách thành viên nhưng thực tế lại thực hiện một kế hoạch lừa đảo, dẫn đến thua lỗ cho những cá nhân không nghi ngờ.

Công lý được thi hành: Bản án 12 năm tù

Trong phán quyết do Thẩm phán quận Hoa Kỳ George B. Daniels đưa ra, Pablo Renato Rodriguez, người đồng sáng lập chương trình Ponzi tiền điện tử khét tiếng, AirBit Club, đã bị án đến 12 năm tù. 

Câu lạc bộ AirBit, do Rodriguez và Gutemberg Dos Santos đồng sáng lập vào năm 2015, đã hứa đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư để đổi lấy khoản đầu tư tiền mặt vào "tư cách thành viên" câu lạc bộ. Kế hoạch này nhắm vào những cá nhân không nghi ngờ, tự quảng cáo mình là một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử hợp pháp. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, Rodriguez và đồng phạm đã dàn dựng một hoạt động rửa tiền phức tạp để che giấu những khoản lợi bất chính của họ.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tuyên bố: "Rodriguez đồng sáng lập và lãnh đạo một kế hoạch kim tự tháp trị giá hàng triệu đô la quốc tế nhằm săn lùng các nhà đầu tư hầu hết không tinh vi bằng những lời hứa hão huyền... Thay vì đầu tư thay mặt cho các nhà đầu tư, Rodriguez đã giấu tiền của nạn nhân trong một kế hoạch rửa tiền phức tạp." sử dụng Bitcoin... Rodriguez là một trong nhiều ví dụ gần đây về các cá nhân khai thác tiền điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo."

Rodriguez và các đồng phạm, bao gồm Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez, đã quảng bá Câu lạc bộ AirBit thông qua các buổi triển lãm và thuyết trình xa hoa trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư đã bị dụ dỗ một cách gian lận để mua tư cách thành viên bằng tiền mặt và họ được cung cấp một cổng trực tuyến hiển thị sai lợi nhuận từ giao dịch và khai thác tiền điện tử.

Kế hoạch này bị bại lộ khi nạn nhân cố gắng rút tiền và gặp phải những lời bào chữa, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn. Rodriguez và những người đồng mưu của anh ta đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm các nhà môi giới tiền điện tử của bên thứ ba và tài khoản ủy thác của luật sư do Hughes quản lý, để rửa số tiền thu được từ kế hoạch này.

Trước AirBit Club, Rodriguez và Dos Santos đã phải đối mặt với hành động pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đối với một chương trình đầu tư kim tự tháp khác có tên Vizinova. Mặc dù đã nộp phạt vì liên quan đến Vizinova, họ vẫn tiếp tục các hoạt động lừa đảo với AirBit Club.

Rodriguez, 40 tuổi và đến từ Irvine, California, đã bị kết án 12 năm tù và phải nộp phạt 65 triệu USD. Những người đồng phạm của anh ta cũng đang chờ tuyên án.