Binance bị kiện đòi bồi thường 81.5 tỷ đô la tại Nigeria: Những điều bạn cần biết

Chính phủ Nigeria đã leo thang cuộc chiến pháp lý chống lại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Các quan chức đang yêu cầu bồi thường thiệt hại 81.5 tỷ đô la, cáo buộc Binance trốn thuế và đóng vai trò trong việc mất giá đồng tiền địa phương, naira, theo Reuters.

Những cáo buộc chống lại Binance

Cơ quan Thuế vụ Nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) đã cáo buộc Binance không nộp 2 tỷ đô la tiền thuế trong giai đoạn 2022-2023. Cơ quan này cũng đang tìm kiếm một Lãi suất 26.75% về số tiền chưa thanh toán, được tính dựa trên lãi suất cho vay của Ngân hàng Trung ương Nigeria.

Ngoài các khiếu nại trốn thuế, các quan chức cho rằng Binance đã gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng bằng cách tạo điều kiện cho đầu cơ tiền tệ. Chính phủ đang yêu cầu bồi thường thêm 79 tỷ đô la, cáo buộc rằng nền tảng giao dịch của Binance đã góp phần gây ra sự biến động của naira trên thị trường ngoại hối.

Trận chiến pháp lý này bắt đầu khi chính quyền Nigeria bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance—Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla người Anh-Kenya—vào tháng 2. Hai người đã đến Nigeria để thảo luận về cáo buộc rằng các hoạt động của Binance đang làm mất ổn định đồng naira.

Mặc dù chính phủ Nigeria sau đó đã bãi bỏ cáo buộc trốn thuế đối với Binance và các giám đốc điều hành của công ty vào tháng 150, vụ kiện mới cho thấy tranh chấp vẫn chưa kết thúc. Gambaryan, người được thả sau tám tháng bị giam giữ, kể từ đó đã cáo buộc các nhà lập pháp Nigeria đã hối lộ XNUMX triệu đô la—một cáo buộc mà chính phủ đã phủ nhận mạnh mẽ.

Cuộc đàn áp tiền điện tử của Nigeria

Binance không phải là nền tảng tiền điện tử duy nhất bị giám sát tại Nigeria. Quốc gia này đã thắt chặt các quy định về tài sản kỹ thuật số, cáo buộc các sàn giao dịch cho phép rửa tiền và trốn thuế.

Trước đó, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã buộc tội Binance và các giám đốc điều hành của công ty này với năm tội danh liên quan đến rửa tiền. Ngoài ra, Binance còn phải đối mặt với bốn tội danh liên quan đến thuế, bao gồm:

• Không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT)

• Không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

• Không nộp tờ khai thuế

  Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

  Các dự án đầy hứa hẹn...

  

• Tạo điều kiện trốn thuế thông qua nền tảng của mình

Bất chấp những cáo buộc này, Binance tuyên bố rằng họ đang hợp tác với chính quyền Nigeria để giải quyết các tranh chấp thuế.

Phản hồi của Binance

Binance đã phủ nhận các cáo buộc và khẳng định rằng họ không điều hành một thực thể đã đăng ký tại Nigeria. Công ty cũng nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện các bước để tuân thủ các quy định, bao gồm cả việc dừng tất cả các giao dịch naira vào tháng 2023 năm XNUMX.

Tuy nhiên, chính quyền Nigeria lập luận rằng Binance có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” tại quốc gia này, khiến công ty này phải chịu trách nhiệm nộp thuế doanh nghiệp.

Để đáp lại vụ kiện mới nhất, Binance vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với áp lực quản lý ngày càng tăng trên toàn thế giới.

Ý nghĩa toàn cầu đối với Binance

Vụ kiện ở Nigeria làm tăng thêm rắc rối pháp lý ngày càng gia tăng của Binance. Sàn giao dịch này đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể ở Hoa Kỳ, nơi Binance.US phải tạm dừng tiền gửi fiat do các hạn chế về quy định.

Sau nhiều tháng khó khăn, Binance.US gần đây phục hồi Gửi và rút tiền bằng đô la Mỹ. Động thái này đánh dấu sự phục hồi một phần sau khi nền tảng này chứng kiến ​​khối lượng giao dịch giảm mạnh và nhân viên bị sa thải sau các hành động pháp lý từ SEC.

Bất chấp những thất bại này, Binance vẫn là một thế lực thống trị trong ngành tiền điện tử. Tuy nhiên, kết quả của cuộc chiến pháp lý tại Nigeria có thể đặt ra tiêu chuẩn cho cách các chính phủ xử lý quy định về tiền điện tử trong tương lai.