Binance đình chỉ nhân viên vì cáo buộc giao dịch nội gián

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã thông báo đình chỉ một nhân viên vì bị cáo buộc kiếm lợi từ thông tin nội bộ. Nhân viên này, người đã từng làm việc tại Chuỗi BNB, Là bị cáo của các giao dịch dẫn đầu trong Sự kiện tạo mã thông báo (TGE) bằng cách sử dụng dữ liệu bí mật để mua mã thông báo trước khi công bố công khai.

Các cáo buộc giao dịch nội gián gây ra cuộc điều tra

Những cáo buộc này được đưa ra ánh sáng vào ngày 23 tháng XNUMX khi nhóm Kiểm toán nội bộ của Binance chia sẻ một tuyên bố trên mạng xã hội, tiết lộ rằng một nhân viên đã thực hiện giao dịch dựa trên thông tin không công khai từ vai trò trước đó tại BNB Chain, hệ sinh thái blockchain đằng sau token gốc của Binance, BNB. 

Theo tuyên bố, nhân viên này đã sử dụng nhiều địa chỉ ví để mua một lượng lớn token trước khi công bố ra mắt token. Hoạt động này được mô tả là chạy trước—một hành vi bất hợp pháp khi cá nhân lợi dụng thông tin không công khai để thực hiện giao dịch trước một sự kiện có thể tác động đến thị trường.

Binance tuyên bố rằng nhân viên này đã bán một phần cổ phần của mình sau khi token được ra mắt công khai, dẫn đến lợi nhuận đáng kể. Hành vi này được coi là vi phạm chính sách công ty của Binance, dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức nhân viên này. Công ty nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và các hành động kỷ luật tiếp theo đang chờ xử lý.

Vai trò của kiến ​​thức nội bộ

Nhân viên bị đình chỉ được cho là chỉ là thành viên của nhóm Ví Binance trong một tháng. Trước đó, họ đã làm việc trong bộ phận phát triển kinh doanh tại BNB Chain. 

Điểm mấu chốt trong trường hợp này là quyền truy cập của nhân viên vào thông tin bí mật liên quan đến TGE sắp tới. Binance xác nhận rằng nhóm Wallet thường không có quyền truy cập vào các chi tiết nhạy cảm như vậy về các dự án, làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Người ta tiết lộ rằng nhân viên này đã sử dụng thông tin nội bộ để dự đoán Sự kiện tạo Token, mà họ biết có khả năng sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể của cộng đồng. Bằng cách chạy trước giao dịch, họ đã mua token trước khi công bố công khai, một hành vi vi phạm rõ ràng luật giao dịch nội bộ và chính sách nội bộ của Binance.

Bị cáo buộc chạy trước token UUU

Sự cố xoay quanh một token có tên UUU, được liên kết với một dự án có tên là U DEX Platform. Theo các báo cáo công khai, nhân viên này bị cáo buộc đã mua các token này thông qua nhiều địa chỉ ví trước TGE chính thức, thu được lợi nhuận đáng kể khi thị trường phản ứng với tin tức.

Một số người dùng X như "py" đã cung cấp thêm thông tin chi tiết và bao gồm ảnh chụp màn hình từ người dùng trên X (trước đây là Twitter), dường như cho thấy một địa chỉ ví liên quan đến việc bán hơn 6 triệu token UUU, khiến giá giảm đáng kể. Địa chỉ ví được cho là có liên quan đến Freddie Ng, cựu giám đốc điều hành tại BNB Chain, người gần đây đã gia nhập nhóm Ví của Binance.

Mặc dù Binance không nêu tên nhân viên liên quan, nhưng họ lưu ý rằng các bài đăng công khai đã thúc đẩy cuộc điều tra. Mặc dù cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu, tài khoản tiếng Trung của Binance đã xác nhận vai trò của nhân viên này trong việc sử dụng vị trí phát triển kinh doanh trước đây của họ tại BNB Chain để giành được lợi thế không công bằng trên thị trường.

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

Binance đã phản ứng với tình hình bằng cách mở một cuộc điều tra nội bộ. Công ty cũng đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện hành động pháp lý thích hợp. 

Binance tuyên bố cam kết bảo vệ người tố giác, trao phần thưởng 100,000 đô la cho những cá nhân đã gửi báo cáo qua email tố giác chính thức của công ty. Phần thưởng sẽ được chia đều cho bốn người tố giác ẩn danh.

Ý nghĩa pháp lý và tác động của ngành

Việc đình chỉ này diễn ra vào thời điểm ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Các cơ quan chức năng ở nhiều quốc gia đã thắt chặt các quy định xung quanh các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là liên quan đến giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Hành động của Binance cho thấy rằng họ không miễn nhiễm với áp lực ngày càng tăng và đang thực hiện các bước để giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn cho danh tiếng của mình.

Thực hành chạy trước đặc biệt gây tổn hại đến tính toàn vẹn của thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường tiền điện tử mới nổi. Bằng cách khai thác thông tin đặc quyền, cá nhân có được lợi thế không công bằng so với các nhà đầu tư khác, làm suy yếu lòng tin vào hệ thống. 

Việc Binance xử lý công khai vấn đề này phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của công ty vào việc tuân thủ và minh bạch. Công ty có lịch sử làm việc với các cơ quan quản lý để cải thiện các tiêu chuẩn hoạt động của mình và sự cố này làm nổi bật những nỗ lực của công ty trong việc làm sạch các hoạt động nội bộ. Công ty cũng đang thực hiện các bước để ngăn chặn các vấn đề tương tự trong tương lai bằng cách cung cấp tiền thưởng cho những người tố giác và tăng cường kiểm soát nội bộ.