Binance và CZ thắng kiện khủng bố, nhưng có một điều cần lưu ý.

Một thẩm phán liên bang ở Manhattan Miễn nhiệm tất cả các yêu cầu trong một vụ kiện dân sự nhằm mục đích buộc Binance và người sáng lập nó Changpeng Zhao Chịu trách nhiệm về việc giúp tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố. Trong phán quyết ngày 6 tháng 3, Thẩm phán Jeannette A. Vargas tìm thấy Bà cho rằng 535 nguyên đơn đã không thể chứng minh một cách thuyết phục hành vi của sàn giao dịch có liên quan đến các cuộc tấn công cụ thể. Bà cho họ 60 ngày để nộp đơn khiếu nại sửa đổi với bằng chứng chính xác hơn.

Đơn kiện thực chất yêu cầu điều gì?

Vụ kiện được đệ trình bởi các nạn nhân và thân nhân của các nạn nhân trong 64 vụ tấn công khủng bố từ năm 2016 đến năm 2024. Họ cáo buộc Binance, Zhao và BAM Trading (đơn vị điều hành Binance.US) đã cố ý xử lý các giao dịch chuyển tiền cho các tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định, bao gồm Hamas, Hezbollah, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), al-Qaeda, Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) và ISIS.

Đơn kiện, dài 891 trang và gồm 3,189 đoạn, cáo buộc một số sai phạm cụ thể:

• Binance đã xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la với người dùng Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, trên thực tế mang lại lợi ích cho các nhóm ủy nhiệm có liên hệ với Iran.
• Sàn giao dịch này lưu trữ các ví điện tử liên kết với Hamas và PIJ, và các thông tin liên lạc nội bộ cho thấy các giám đốc điều hành của Binance đã biết Hamas đang giao dịch trên nền tảng này từ năm 2019.
• Binance đã cung cấp dịch vụ lưu trữ cho Garantex, một "sàn giao dịch lồng ghép" của Nga bị trừng phạt, thuật ngữ dùng để chỉ một dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng của một sàn giao dịch tuân thủ quy định nhưng che giấu danh tính thực sự của người dùng.
• Một vụ kiện đòi bồi thường chính được đệ trình thay mặt cho gia đình một em bé đã qua đời sau khi cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền Wizard Spider làm gián đoạn hệ thống bệnh viện.

Đơn kiện ghi nhận khoảng 56 triệu đô la Mỹ giao dịch có liên quan đến Hamas và 59 triệu đô la Mỹ giao dịch có liên quan đến PIJ chảy qua Binance. Các nguyên đơn yêu cầu bồi thường gấp ba lần theo Đạo luật Chống khủng bố liên bang (ATA).

Vì sao thẩm phán lại bác bỏ vụ kiện?

Thẩm phán Vargas thừa nhận rằng Binance có thể "nhận thức được một cách tổng quát" vai trò của mình trong việc tạo điều kiện cho hoạt động tài trợ khủng bố, dựa trên các vi phạm quy định đã được ghi nhận và lịch sử lưu trữ các tài khoản liên kết với các nhóm bị trừng phạt. Nhưng tòa án cho rằng, nhận thức thôi là chưa đủ.

Phán quyết dựa trên Đạo luật Chống lại các Tổ chức Tài trợ Khủng bố (JASTA), yêu cầu các nguyên đơn phải chứng minh không chỉ việc bị cáo xử lý tiền cho một nhóm khủng bố, mà còn phải chứng minh việc đó có ý định hỗ trợ các cuộc tấn công cụ thể được đề cập. Các nguyên đơn đã không đáp ứng được tiêu chuẩn đó.

Tiền lệ vụ kiện Ashley kiện Deutsche Bank

Một yếu tố quan trọng dẫn đến việc bác bỏ vụ kiện là phán quyết năm 2025 của Tòa án phúc thẩm khu vực số 2 trong vụ Ashley kiện Deutsche Bank, trong đó xác định rằng việc ngân hàng hỗ trợ rửa tiền nói chung cho các khách hàng có liên hệ với khủng bố là quá gián tiếp để cấu thành trách nhiệm pháp lý theo JASTA. Thẩm phán Vargas đã áp dụng trực tiếp điều này vào Binance, kết luận rằng mối quan hệ của sàn giao dịch này với các tổ chức khủng bố về cơ bản là mối quan hệ của một nhà cung cấp nền tảng trong "mối quan hệ độc lập".

Điều đáng chú ý là tòa án không nói rằng Binance không làm gì sai. Tòa án chỉ nói rằng hành vi sai trái, nếu không có ý định cụ thể gắn liền với các cuộc tấn công cụ thể, thì không đáp ứng ngưỡng pháp lý theo JASTA. 

Bà Vargas cũng lưu ý rằng một vụ kiện riêng biệt, Raanan kiện Binance, đã vượt qua yêu cầu bác bỏ vụ kiện vào tháng 2 năm 2025 với những cáo buộc tương tự liên quan đến Hamas và PIJ, nhưng vụ Raanan được quyết định trước phán quyết Ashley, điều mà bà kết luận là đã thay đổi kết quả ở đây.

Vấn đề về khả năng hoán đổi

Đối với các cáo buộc chống lại Hamas và PIJ, mà thẩm phán gọi là "một trường hợp khó phân định", lập luận của các nguyên đơn dựa trên tính khả hoán. Trong tiền điện tử, tính khả hoán có nghĩa là một đơn vị tiền tệ có thể hoán đổi cho một đơn vị khác. Áp dụng vào vụ kiện, logic là: vì Binance xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên diện rộng, nên một số tiền đó chắc chắn đã đến tay các nhóm đứng sau các cuộc tấn công. Thẩm phán Vargas bác bỏ lập luận này vì quá mang tính suy đoán để xác định trách nhiệm pháp lý theo JASTA.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

Chuyện gì xảy ra bây giờ?

Quyết định bác bỏ vụ kiện chưa phải là quyết định cuối cùng. Thẩm phán Vargas đã cho các nguyên đơn 60 ngày để nộp đơn khiếu nại sửa đổi. Để tránh bị bác bỏ lần thứ hai, đơn khiếu nại mới cần phải chứng minh chi tiết hơn là chỉ nêu ra những hành vi sai trái chung chung. Thẩm phán đã chỉ rõ những gì còn thiếu: mối liên hệ trực tiếp giữa địa chỉ ví và những kẻ khủng bố được nêu tên, ngày giao dịch chính xác và một chuỗi bằng chứng rõ ràng kết nối các tài khoản Binance cụ thể với các cuộc tấn công cụ thể được nêu trong đơn kiện.

Đó là một nhiệm vụ đầy ý nghĩa nhưng khó khăn. Các giao dịch blockchain mang tính ẩn danh, được liên kết với địa chỉ ví chứ không phải tên người dùng. Việc thiết lập mối liên hệ có thể chứng minh được giữa ví Binance, một phần tử khủng bố và một vụ tấn công cụ thể đòi hỏi phân tích blockchain chuyên sâu và, trong nhiều trường hợp, thông tin mà chỉ có cơ quan thực thi pháp luật mới có thể tiếp cận được.

Phản hồi từ Binance và CZ

Cố vấn pháp lý của Binance, Eleanor Hughes, gọi phán quyết này là "sự minh oan hoàn toàn" và cho biết công ty "tự tin rằng không có bản cáo trạng sửa đổi nào có thể khắc phục được những thiếu sót cơ bản mà Tòa án đã chỉ ra."

Zhao cáo buộc các nguyên đơn đang cố gắng "lợi dụng" việc Binance nhận tội vào tháng 11 năm 2023 và khoản tiền phạt hình sự 4.32 tỷ đô la mà sàn giao dịch này đã phải trả vì vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt liên bang. Trong thỏa thuận đó, Zhao đã đích thân nhận tội, từ chức Giám đốc điều hành và đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu đô la. Tòa án đã tuyên án ông 4 tháng tù giam vào tháng 4 năm 2024. Ông đã hoàn thành bản án vào tháng 9 năm 2024 và chuyển đến Dubai.

Tổng thống Trump sau đó ân xá Động thái của Zhao đã gây chú ý do mối quan hệ được ghi nhận rõ ràng giữa gia đình Trump và Binance. Con trai của Trump, Eric, đã xác nhận năm ngoái rằng USD1, đồng tiền ổn định từ dự án World Liberty Financial của gia đình Trump, sẽ được sử dụng để thanh toán một khoản tiền. Đầu tư $ 2 tỷ Từ quỹ đầu tư quốc gia MGX của Abu Dhabi sang Binance. Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, trong đó có Elizabeth Warren, đã kêu gọi điều tra mối quan hệ giữa các lợi ích tiền điện tử của gia đình Trump và Binance.

Điều này phù hợp như thế nào với lịch sử tuân thủ pháp luật rộng hơn của Binance?

Vụ án khủng bố dân sự luôn song hành, chứ không tách rời, với hồ sơ pháp lý được ghi nhận của Binance. Thỏa thuận dàn xếp trị giá 4.32 tỷ đô la vào năm 2023 là một trong những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử tài chính Hoa Kỳ. Các cơ quan quản lý phát hiện Binance đã liên tục không thực hiện các thủ tục KYC (xác minh danh tính khách hàng) và đã xử lý các giao dịch cho người dùng ở các khu vực bị trừng phạt, bao gồm Iran, Syria và Cuba.

Vụ kiện dân sự nhằm mục đích chuyển những sai phạm đã được thừa nhận đó thành trách nhiệm trực tiếp đối với các cuộc tấn công khủng bố. Tòa án nhận thấy rằng việc chuyển đổi đó không đủ về mặt pháp lý, ít nhất là ở dạng hiện tại. Các sự kiện cơ bản, các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la của Iran, một sàn giao dịch lồng ghép bị trừng phạt và các thông tin liên lạc nội bộ xác nhận việc biết về hoạt động khủng bố, là không gây tranh cãi. Tuy nhiên, chúng đơn giản là không đủ, tự bản thân chúng, để đáp ứng tiêu chuẩn JASTA.

Trung Tâm Tài Liệu

1. Phán quyết của thẩm phán liên bangBản án dài 62 trang do Tòa án Quận phía Nam New York ban hành.

2. Báo cáo của ReutersBinance và Zhao thắng kiện, vụ kiện do các nạn nhân của 64 cuộc tấn công đệ trình đã được bác bỏ.

3. Báo cáo của The BlockVụ kiện khủng bố chống lại Binance bị bác bỏ, nhưng thẩm phán ra tín hiệu rằng các nguyên đơn có thể đệ đơn lại với những cáo buộc nghiêm trọng hơn.

4. Theo báo cáo của Reuters 2: Theo đồng sáng lập, stablecoin của Trump được chọn cho khoản đầu tư 2 tỷ đô la của Abu Dhabi vào Binance.