TLDR:

• Các bộ phận tội phạm và an ninh quốc gia của DOJ Hoa Kỳ đang điều tra Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vì có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Nga.
• Binance phải đối mặt với một số cuộc điều tra tại Hoa Kỳ, bao gồm cả cuộc điều tra vi phạm Chống rửa tiền (AML) của DOJ.
• Binance tuyên bố hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế và các giao thức KYC của nó phù hợp với các tiêu chuẩn ngân hàng truyền thống.

Binance đối mặt với thăm dò của DOJ

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được cho là đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) điều tra vì có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Nga.

Theo các báo cáo mới nổi từ Bloomberg vào ngày 5 tháng XNUMX, các bộ phận tội phạm và an ninh quốc gia của DOJ đều đang tiến hành điều tra về vấn đề này. Tuy nhiên, cả Binance và giám đốc điều hành của nó đều không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào vào thời điểm này.

Cuộc điều tra an ninh quốc gia được cho là đang diễn ra song song với cuộc điều tra của bộ phận hình sự, với cả hai yêu cầu đều tập trung vào việc cung cấp dịch vụ của Binance cho các khách hàng Nga. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh một số cuộc điều tra đang được tiến hành tại Hoa Kỳ liên quan đến các vi phạm về Chống rửa tiền (AML) liên quan đến Binance.

Mặc dù sàn giao dịch đã hạn chế các dịch vụ của mình đối với Nga sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với quốc gia này vào tháng 2022 năm XNUMX, nhưng nó vẫn tiếp tục hoạt động. hoạt động trong khu vực. Các giám đốc điều hành của Binance tuyên bố rằng họ chỉ phục vụ các cá nhân không bị trừng phạt và chỉ chặn các khu vực của Ukraine không còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Công ty cũng phải đối mặt với một vụ kiện do Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra với cáo buộc vi phạm Biết khách hàng của bạn (KYC) và AML vào tháng XNUMX.

Binance đã trả lời các cáo buộc bằng cách tuyên bố rằng nó hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời các giao thức KYC của nó phù hợp với ngân hàng truyền thống. Công ty tuyên bố rằng mọi khách hàng đều phải kiểm tra danh tính và nơi cư trú, đồng thời duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc đăng ký trùng lặp, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng.

Hơn nữa, sàn giao dịch được cho là đang thảo luận với DOJ về các vi phạm lệnh trừng phạt trước đây đối với Iran. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Binance không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất phải đối mặt với sự giám sát vi phạm lệnh trừng phạt, vì Poloniex gần đây đã trả một khoản bồi thường trị giá 7.6 triệu đô la cho Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria .

Binance là gì:

Binance là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tiền điện tử và hệ sinh thái chuỗi khối hàng đầu thế giới với bộ sản phẩm tài chính bao gồm sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo khối lượng. Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng, nền tảng Binance được dành riêng để tăng cường tự do kiếm tiền cho người dùng và có danh mục sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử chưa từng có, bao gồm: giao dịch và tài chính, giáo dục, dữ liệu và nghiên cứu, lợi ích xã hội, đầu tư và ươm tạo, phi tập trung hóa và các giải pháp cơ sở hạ tầng, v.v.

Tìm Binance ở đâu:

Website | Twitter | Discord | Telegram