

Binance đang bị DOJ điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt



Binance được cho là đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) điều tra về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Nga. Cả Binance và giám đốc điều hành của nó đều không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào vào thời điểm này.
TLDR:
- Các bộ phận tội phạm và an ninh quốc gia của DOJ Hoa Kỳ đang điều tra Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vì có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Nga.
- Binance phải đối mặt với một số cuộc điều tra tại Hoa Kỳ, bao gồm cả cuộc điều tra vi phạm Chống rửa tiền (AML) của DOJ.
- Binance tuyên bố hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế và các giao thức KYC của nó phù hợp với các tiêu chuẩn ngân hàng truyền thống.
Binance đối mặt với thăm dò của DOJ
Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được cho là đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) điều tra vì có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Nga.
Theo các báo cáo mới nổi từ Bloomberg vào ngày 5 tháng XNUMX, các bộ phận tội phạm và an ninh quốc gia của DOJ đều đang tiến hành điều tra về vấn đề này. Tuy nhiên, cả Binance và giám đốc điều hành của nó đều không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào vào thời điểm này.
Cuộc điều tra an ninh quốc gia được cho là đang diễn ra song song với cuộc điều tra của bộ phận hình sự, với cả hai yêu cầu đều tập trung vào việc cung cấp dịch vụ của Binance cho các khách hàng Nga. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh một số cuộc điều tra đang được tiến hành tại Hoa Kỳ liên quan đến các vi phạm về Chống rửa tiền (AML) liên quan đến Binance.
MỚI: Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu Binance có được sử dụng bất hợp pháp để cho phép người Nga lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và chuyển tiền qua sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hay không https://t.co/namWt0yo5g
- Bloomberg (@business) 5 Tháng Năm, 2023
Mặc dù sàn giao dịch đã hạn chế các dịch vụ của mình đối với Nga sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với quốc gia này vào tháng 2022 năm XNUMX, nhưng nó vẫn tiếp tục hoạt động. hoạt động trong khu vực. Các giám đốc điều hành của Binance tuyên bố rằng họ chỉ phục vụ các cá nhân không bị trừng phạt và chỉ chặn các khu vực của Ukraine không còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Công ty cũng phải đối mặt với một vụ kiện do Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra với cáo buộc vi phạm Biết khách hàng của bạn (KYC) và AML vào tháng XNUMX.
Binance đã trả lời các cáo buộc bằng cách tuyên bố rằng nó hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời các giao thức KYC của nó phù hợp với ngân hàng truyền thống. Công ty tuyên bố rằng mọi khách hàng đều phải kiểm tra danh tính và nơi cư trú, đồng thời duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc đăng ký trùng lặp, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng.
Hơn nữa, sàn giao dịch được cho là đang thảo luận với DOJ về các vi phạm lệnh trừng phạt trước đây đối với Iran. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Binance không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất phải đối mặt với sự giám sát vi phạm lệnh trừng phạt, vì Poloniex gần đây đã trả một khoản bồi thường trị giá 7.6 triệu đô la cho Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria .
Binance là gì:
Binance là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tiền điện tử và hệ sinh thái chuỗi khối hàng đầu thế giới với bộ sản phẩm tài chính bao gồm sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo khối lượng. Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng, nền tảng Binance được dành riêng để tăng cường tự do kiếm tiền cho người dùng và có danh mục sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử chưa từng có, bao gồm: giao dịch và tài chính, giáo dục, dữ liệu và nghiên cứu, lợi ích xã hội, đầu tư và ươm tạo, phi tập trung hóa và các giải pháp cơ sở hạ tầng, v.v.
Tìm Binance ở đâu:
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 1500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 2500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Tác giả
Tin tức liên quan


Tổng thống El Salvador Bukele tiết lộ lợi nhuận 3 triệu USD từ khoản đầu tư Bitcoin của đất nước

Bukele tiết lộ rằng nếu El Salvador bán số Bitcoin nắm giữ của mình, quốc gia này sẽ nhận được khoản lợi nhuận đáng kể là 3,620,277.13 USD.
Cuộc biểu tình của Bitcoin thúc đẩy El Salvador thu lợi nhuận
Trong một tuyên bố trên nền tảng X, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố rằng khoản đầu tư Bitcoin (BTC) gây tranh cãi nhiều của đất nước đã mang lại lợi nhuận, cho thấy lợi nhuận vượt quá 3 triệu USD. Tiết lộ này diễn ra sau đợt tăng giá cuối tuần đã đẩy giá trị của Bitcoin lên mức 42,000 USD.
Của El Salvador #Bitcoin các khoản đầu tư đang chìm trong màu đen!
- Nayib Bukele (@nayibbukele) Tháng Mười Hai 4, 2023
Theo đúng nghĩa đen, sau hàng nghìn bài báo và những bài viết chế nhạo những tổn thất được cho là của chúng tôi, tất cả đều được tính toán dựa trên #BitcoinGiá thị trường lúc đó...
Với hiện tại #Bitcoin giá thị trường, nếu chúng tôi bán… pic.twitter.com/gvl2GfQMfb
Tổng thống Bukele đã giải quyết nhiều lời chỉ trích và miêu tả tiêu cực xung quanh hành trình Bitcoin của El Salvador, nhấn mạnh rằng những lời phê bình này dựa trên giá thị trường lỗi thời. Ông khẳng định:
“Sau hàng nghìn bài báo và tin tức chế nhạo những khoản lỗ được cho là của chúng tôi, tất cả đều được tính toán dựa trên giá thị trường của #Bitcoin vào thời điểm đó…”
Theo dữ liệu thị trường mới nhất, Tổng thống Bukele tiết lộ rằng nếu El Salvador bán lượng Bitcoin nắm giữ của mình, quốc gia này không chỉ thu hồi 100% khoản đầu tư ban đầu mà còn nhận được khoản lợi nhuận đáng kể là 3,620,277.13 USD.
Ngoài ra, ông nhắc lại rằng El Salvador sẽ không bán lượng Bitcoin nắm giữ của mình, nhấn mạnh cam kết về chiến lược dài hạn bất kể biến động giá.
Phân tích của CoinDesk từ ba tuần trước, tính toán lượng Bitcoin nắm giữ của El Salvador vào khoảng 2,744 bitcoin với mức giá trung bình chỉ dưới 42,000 USD, đã cho thấy khoản lỗ khoảng 16 triệu USD. Tuy nhiên, các điều kiện thị trường hiện tại đã đảo ngược hoàn toàn câu chuyện này, chứng minh cách tiếp cận của El Salvador trong việc áp dụng tiền điện tử.
Tổng thống Bukele nhân cơ hội này kêu gọi những người chỉ trích, kêu gọi họ rút lại tuyên bố, đưa ra lời xin lỗi hoặc ít nhất là thừa nhận lợi nhuận mới đạt được của El Salvador.
Cần lưu ý rằng Sự tăng vọt gần đây của Bitcoin, Tóm tắt vượt qua 42,000 đô la, biểu thị một động lực mới được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ và kỳ vọng ngày càng tăng về sự chấp thuận của các quỹ bitcoin giao dịch trao đổi. Sự gia tăng đột biến đã đẩy Bitcoin lên giá trị cao nhất kể từ tháng 2022 năm XNUMX, xóa tan bóng tối phủ lên thị trường tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX và các công ty tiền điện tử khác vào năm ngoái.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 1500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 2500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Theo dõi chúng tôi tại Twitter và Instagram!
Nếu bạn cần các công cụ và chiến lược liên quan đến giáo dục an toàn và tiền điện tử, hãy nhớ xem Khóa hướng dẫn, người giải thích tiền điện tửvà Bộ dụng cụ giao dịch từ BSC News.
Tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực tiền điện tử? Kiểm tra Công việc tiền điện tửBây giờ danh sách!
Tác giả

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Thử ngay bây giờ!

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Đăng ký bây giờ

Aukcje internetowe dla Twojej strony!THẮNG LỚN


Aukcje internetowe dla Twojej strony!Bắt đầu kiếm ngay hôm nay!

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Kiếm ngay
Sắp Ra Mắt

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Đăng ký ngay

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Chơi & Khai thác!
Lựa chọn của người biên tập
Các loại tiền tệ khác
- tênLTMuaLitecoin
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Được tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0% - tênLTMuaEOS
Được tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0% - tênLTMuaMonero
Được tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0% - tênLTMuaTiền mặt Bitcoin
Được tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0%