BSC Tin tức

CFTC kiện Binance, CEO CZ vì bị cáo buộc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ

Cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ cáo buộc Binance và CEO CZ 'cố tình trốn tránh' luật liên bang Hoa Kỳ.

CFTC kiện Binance

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ đã kiện Binance và CEO Changpeng Zhao (CZ), cáo buộc rằng Sàn giao dịch tập trung tiền điện tử lớn nhất thế giới đã phạm phải “nhiều vi phạm” luật pháp Hoa Kỳ.

Đơn khiếu nại dân sự đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois vào thứ Hai, ngày 27 tháng XNUMX.

Theo một nhấn phát hành thông báo về việc nộp đơn, CFTC cáo buộc rằng Binance “đã chọn cố ý bỏ qua các điều khoản hiện hành của [Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA)] trong khi tham gia vào một chiến lược chênh lệch giá theo quy định có tính toán vì lợi ích thương mại của họ.”

Cơ quan quản lý thị trường phái sinh cũng đang cáo buộc cựu Giám đốc Tuân thủ Samuel Lim hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc.

CFTC đang tìm kiếm các hình phạt tiền tệ, cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo.

“Hành động thực thi ngày hôm nay chứng minh rằng không có địa điểm nào, hoặc tuyên bố thiếu địa điểm, sẽ ngăn cản CFTC bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ. Tôi đã nói rõ rằng CFTC sẽ tiếp tục sử dụng tất cả thẩm quyền của mình để tìm và ngăn chặn hành vi sai trái trong thị trường tài sản kỹ thuật số đầy biến động và rủi ro,” Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam cho biết. “Trong nhiều năm, Binance biết rằng họ đang vi phạm các quy tắc của CFTC, họ đã tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ. Đây sẽ là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai trong thế giới tài sản kỹ thuật số rằng CFTC sẽ không dung thứ cho việc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.”

Tập trung vào “các giao dịch phái sinh hàng hóa đến và cho người Mỹ”, đơn khiếu nại dài 74 trang chứa nhiều cáo buộc và khẳng định về Binance, bao gồm các tham chiếu đến những gì CFTC nói là đoạn trích từ tin nhắn trò chuyện nội bộ của công ty Binance.

“Cố ý trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ của các bị cáo là cốt lõi trong khiếu nại của Ủy ban đối với Binance. Các email và cuộc trò chuyện riêng của các bị cáo phản ánh rằng các nỗ lực tuân thủ của Binance là một sự giả tạo và Binance đã cố tình chọn – hết lần này đến lần khác – đặt lợi nhuận lên trên việc tuân thủ luật pháp,” Gretchen Lowe, Phó Giám đốc kiêm Cố vấn trưởng Bộ phận Thực thi của CFTC cho biết.

Các cáo buộc của đơn khiếu nại chống lại Binance bao gồm:

  • Thiếu sót trong kiểm soát tuân thủ (một số cố ý)
  • Thiếu xác minh KYC
  • Không thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống tài trợ khủng bố, rửa tiền
  • Cố tình hỗ trợ các khách hàng VIP của Hoa Kỳ về cách trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ
  • Không đăng ký được với CFTC.

Khiếu nại cũng cáo buộc Binance và cộng sự cố tình cấu trúc các thực thể để tránh các yêu cầu đăng ký của Hoa Kỳ.

Khiếu nại chỉ ra CZ vì bị cáo buộc “nghĩ ra âm mưu bí mật để hướng dẫn các khách hàng VIP ở Hoa Kỳ trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ của Binance và hướng dẫn nhân viên Binance đảm bảo tất cả các thông tin liên lạc về việc lật đổ kiểm soát của họ diễn ra trên các ứng dụng tạo điều kiện cho việc tiêu hủy bằng chứng tự động,” theo đến thông cáo báo chí của CFTC.

Sau khi có tin tức về việc nộp đơn kiện, CZ đã tweet một phản hồi có một ký tự: “4”.

Đó là một tài liệu tham khảo với nghị quyết năm mới của anh ấy là “Bỏ qua FUD, tin tức giả mạo, các cuộc tấn công, v.v.”

Hành động của CFTC chống lại Binance xảy ra trong thời kỳ không chắc chắn về quy định tại Hoa Kỳ, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cố gắng đảm nhận vai trò ngày càng tích cực trong việc điều tiết tiền điện tử.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Binance là gì:

Binance tự định vị mình là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản tiền điện tử và hệ sinh thái chuỗi khối hàng đầu thế giới với bộ sản phẩm tài chính bao gồm trao đổi tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo khối lượng. Nền tảng Binance nhằm mục đích tăng cường tự do kiếm tiền cho người dùng và cung cấp danh mục toàn diện các sản phẩm và dịch vụ tài sản tiền điện tử, bao gồm giao dịch và tài chính, giáo dục, dữ liệu và nghiên cứu, lợi ích xã hội, đầu tư và ươm tạo, phân cấp và giải pháp cơ sở hạ tầng.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Tìm Binance ở đâu:

Website | Twitter | Discord | Telegram |

Tin tức liên quan