

CFTC kiện Binance, CEO CZ vì bị cáo buộc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ



Cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ cáo buộc Binance và CEO CZ 'cố tình trốn tránh' luật liên bang Hoa Kỳ.
CFTC kiện Binance
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ đã kiện Binance và CEO Changpeng Zhao (CZ), cáo buộc rằng Sàn giao dịch tập trung tiền điện tử lớn nhất thế giới đã phạm phải “nhiều vi phạm” luật pháp Hoa Kỳ.
Đơn khiếu nại dân sự đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois vào thứ Hai, ngày 27 tháng XNUMX.
Theo một nhấn phát hành thông báo về việc nộp đơn, CFTC cáo buộc rằng Binance “đã chọn cố ý bỏ qua các điều khoản hiện hành của [Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA)] trong khi tham gia vào một chiến lược chênh lệch giá theo quy định có tính toán vì lợi ích thương mại của họ.”
Cơ quan quản lý thị trường phái sinh cũng đang cáo buộc cựu Giám đốc Tuân thủ Samuel Lim hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc.
CFTC đang tìm kiếm các hình phạt tiền tệ, cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo.
“Hành động thực thi ngày hôm nay chứng minh rằng không có địa điểm nào, hoặc tuyên bố thiếu địa điểm, sẽ ngăn cản CFTC bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ. Tôi đã nói rõ rằng CFTC sẽ tiếp tục sử dụng tất cả thẩm quyền của mình để tìm và ngăn chặn hành vi sai trái trong thị trường tài sản kỹ thuật số đầy biến động và rủi ro,” Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam cho biết. “Trong nhiều năm, Binance biết rằng họ đang vi phạm các quy tắc của CFTC, họ đã tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ. Đây sẽ là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai trong thế giới tài sản kỹ thuật số rằng CFTC sẽ không dung thứ cho việc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.”
Tập trung vào “các giao dịch phái sinh hàng hóa đến và cho người Mỹ”, đơn khiếu nại dài 74 trang chứa nhiều cáo buộc và khẳng định về Binance, bao gồm các tham chiếu đến những gì CFTC nói là đoạn trích từ tin nhắn trò chuyện nội bộ của công ty Binance.
“Cố ý trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ của các bị cáo là cốt lõi trong khiếu nại của Ủy ban đối với Binance. Các email và cuộc trò chuyện riêng của các bị cáo phản ánh rằng các nỗ lực tuân thủ của Binance là một sự giả tạo và Binance đã cố tình chọn – hết lần này đến lần khác – đặt lợi nhuận lên trên việc tuân thủ luật pháp,” Gretchen Lowe, Phó Giám đốc kiêm Cố vấn trưởng Bộ phận Thực thi của CFTC cho biết.
Các cáo buộc của đơn khiếu nại chống lại Binance bao gồm:
- Thiếu sót trong kiểm soát tuân thủ (một số cố ý)
- Thiếu xác minh KYC
- Không thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống tài trợ khủng bố, rửa tiền
- Cố tình hỗ trợ các khách hàng VIP của Hoa Kỳ về cách trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ
- Không đăng ký được với CFTC.
Khiếu nại cũng cáo buộc Binance và cộng sự cố tình cấu trúc các thực thể để tránh các yêu cầu đăng ký của Hoa Kỳ.
Khiếu nại chỉ ra CZ vì bị cáo buộc “nghĩ ra âm mưu bí mật để hướng dẫn các khách hàng VIP ở Hoa Kỳ trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ của Binance và hướng dẫn nhân viên Binance đảm bảo tất cả các thông tin liên lạc về việc lật đổ kiểm soát của họ diễn ra trên các ứng dụng tạo điều kiện cho việc tiêu hủy bằng chứng tự động,” theo đến thông cáo báo chí của CFTC.
Sau khi có tin tức về việc nộp đơn kiện, CZ đã tweet một phản hồi có một ký tự: “4”.
Đó là một tài liệu tham khảo với nghị quyết năm mới của anh ấy là “Bỏ qua FUD, tin tức giả mạo, các cuộc tấn công, v.v.”
4
- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 27 Tháng Ba, 2023
Hành động của CFTC chống lại Binance xảy ra trong thời kỳ không chắc chắn về quy định tại Hoa Kỳ, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cố gắng đảm nhận vai trò ngày càng tích cực trong việc điều tiết tiền điện tử.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!
Binance là gì:
Binance tự định vị mình là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản tiền điện tử và hệ sinh thái chuỗi khối hàng đầu thế giới với bộ sản phẩm tài chính bao gồm trao đổi tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo khối lượng. Nền tảng Binance nhằm mục đích tăng cường tự do kiếm tiền cho người dùng và cung cấp danh mục toàn diện các sản phẩm và dịch vụ tài sản tiền điện tử, bao gồm giao dịch và tài chính, giáo dục, dữ liệu và nghiên cứu, lợi ích xã hội, đầu tư và ươm tạo, phân cấp và giải pháp cơ sở hạ tầng.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!
Tìm Binance ở đâu:
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 1500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 2500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Tác giả
Tin tức liên quan


Dự đoán giá mạng Pi sau khi ra mắt Mainnet: Pi sẽ cạnh tranh với BTC?

Khám phá dự đoán giá tiềm năng của Mạng Pi sau khi ra mắt mạng chính và thảo luận về cơ hội cạnh tranh với Bitcoin, xem xét các thách thức về việc áp dụng, tiện ích và thị trường.
TL; DR:
- Mạng Pi là một dự án tiền điện tử độc đáo cho phép người dùng khai thác tiền Pi trực tiếp từ thiết bị di động của họ, nhằm mục đích dân chủ hóa hoạt động khai thác tiền điện tử.
- Dự đoán giá của Mạng Pi sau khi ra mắt mạng chính là một thách thức do các yếu tố như việc áp dụng, tiện ích và biến động thị trường.
- Mạng Pi vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và việc so sánh nó với Bitcoin, một loại tiền điện tử đã được thiết lập tốt, là rất khó.
- Thành công của Pi Network sẽ phụ thuộc vào quan hệ đối tác, phát triển hệ sinh thái, tuân thủ quy định và cung cấp các tính năng độc đáo để phân biệt chính nó với các loại tiền điện tử hiện có.
Giới thiệu
Mạng Pi đã thu hút được sự chú ý đáng kể với tư cách là một dự án tiền điện tử độc đáo nhằm mục đích đưa việc khai thác tiền kỹ thuật số đến với công chúng.
Với phương pháp khai thác di động sáng tạo và cộng đồng đang phát triển nhanh chóng, Pi Network đã tạo ra sự phấn khích và đầu cơ cho những người đam mê tiền điện tử.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá dự đoán giá tiềm năng của Mạng Pi sau khi ra mắt mạng chính và thảo luận xem liệu nó có tiềm năng cạnh tranh với Bitcoin (BTC) hay không.
Hiểu về mạng Pi
Mạng Pi khác biệt với các loại tiền điện tử truyền thống bằng cách cho phép người dùng khai thác tiền Pi trực tiếp từ thiết bị di động của họ mà không yêu cầu phần cứng chuyên dụng hoặc tiêu thụ năng lượng quá mức.
Cách tiếp cận này nhằm mục đích dân chủ hóa quy trình khai thác và làm cho tiền điện tử có thể tiếp cận được với cơ sở người dùng rộng hơn. Mạng Pi đã thu hút được lượng người theo dõi đáng kể, với hàng triệu người dùng trên toàn thế giới tích cực tham gia vào quá trình khai thác và đóng góp vào sự phát triển của mạng.
Thách thức dự đoán giá
Trái ngược với các báo cáo khác nhau, việc dự đoán giá của Mạng Pi sau khi ra mắt mạng chính là một thách thức do một số yếu tố.
Đầu tiên, sự thành công của bất kỳ loại tiền điện tử nào phụ thuộc vào việc áp dụng và tiện ích trong thế giới thực của nó. Mặc dù Mạng Pi có cơ sở người dùng ngày càng tăng, nhưng nó phải chứng minh giá trị hữu hình và các trường hợp sử dụng để được chấp nhận rộng rãi. Mạng chính kèm theo chứng minh rằng Mạng P hiện không có tiện ích trong thế giới thực nào có thể mang lại giá trị đáng kể cho người dùng trong ngành, với điều kiện là $PI không thể giao dịch được. Tuy nhiên, các Ứng dụng phi tập trung (dApp) xây dựng trên hệ sinh thái testnet của giao thức đã cho thấy các trường hợp sử dụng đầy hứa hẹn.
Thứ hai, thị trường tiền điện tử rất biến động, với giá cả bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tâm lý thị trường, sự phát triển của quy định và tiến bộ công nghệ. Những yếu tố này gây khó khăn cho việc dự báo chính xác giá tương lai của bất kỳ loại tiền điện tử nào, bao gồm cả Pi.
Mạng Pi so với Bitcoin (BTC)
Là loại tiền điện tử đầu tiên và nổi tiếng nhất, Bitcoin đã trở thành một kho lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Nó có vốn hóa thị trường lớn, được công nhận toàn cầu và được chấp nhận rộng rãi giữa các thương gia. So sánh Pi với Bitcoin ở giai đoạn hiện tại là một thách thức, vì Pi vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và mạng chính của nó vẫn chưa được ra mắt.
Để Pi có thể cạnh tranh với Bitcoin, nó phải vượt qua những rào cản đáng kể và tự khẳng định mình là một loại tiền điện tử đáng tin cậy, an toàn và được chấp nhận rộng rãi. Thành công của Pi Network sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng thu hút quan hệ đối tác, xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ, đạt được sự tuân thủ quy định và cung cấp các tính năng độc đáo giúp phân biệt nó với các loại tiền điện tử hiện có. Đạt được những cột mốc này sẽ rất quan trọng để Pi Network cạnh tranh với Bitcoin trên toàn cầu.
Kết luận
Dự đoán giá của Mạng Pi sau khi ra mắt mạng chính vẫn được xác định do giai đoạn phát triển ban đầu của mạng. Mặc dù dự án đã thu hút được sự chú ý đáng kể và tích lũy được một cơ sở người dùng lớn, nhưng nó phải đối mặt với những thách thức trong việc khẳng định mình là một người chơi chính trong thị trường tiền điện tử.
Điều cần thiết là theo dõi tiến trình của Mạng Pi, việc áp dụng trong thế giới thực và các tiến bộ công nghệ tốt hơn để đánh giá quỹ đạo giá tiềm năng của nó trong tương lai. Như với bất kỳ khoản đầu tư nào, nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng khi đánh giá tiềm năng của Mạng Pi hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác.
Mạng Pi là gì?
Pi Network là một blockchain khai thác di động với ứng dụng cho phép mọi người kiếm tiền Pi bằng cách thực hiện các tác vụ đơn giản trên điện thoại của họ. Tuy nhiên, dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển và việc cung cấp mạng chính mở vẫn chỉ là vấn đề suy đoán và chưa có ngày ra mắt được xác nhận.
Với suy nghĩ này, giao thức vẫn ở giai đoạn testnet và dường như sẽ đi vào hoạt động khi nhiều người dùng (Người tiên phong) hoàn thành quy trình KYC bắt buộc trong khi nhóm cốt lõi làm việc để phát triển hệ sinh thái của nó.
Pi Network cũng được cho là đang bị cơ quan chức năng ở Việt Nam điều tra và người dùng nên hết sức thận trọng khi tương tác với dự án và đảm bảo rằng họ đã tiến hành nghiên cứu đầy đủ trước khi thực hiện.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 1500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 2500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Theo dõi chúng tôi tại Twitter và Instagram!
Nếu bạn cần các công cụ và chiến lược liên quan đến giáo dục an toàn và tiền điện tử, hãy nhớ xem Khóa hướng dẫn, người giải thích tiền điện tửvà Bộ dụng cụ giao dịch từ BSC News.
Tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực tiền điện tử? Kiểm tra Công việc tiền điện tửBây giờ danh sách!
Tác giả

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Thử ngay bây giờ!

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Đăng ký bây giờ

Aukcje internetowe dla Twojej strony!THẮNG LỚN


Aukcje internetowe dla Twojej strony!Đăng ký ngay

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Kiếm ngay
Sắp Ra Mắt

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Đăng ký ngay

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Chơi & Khai thác!
Lựa chọn của người biên tập
Các loại tiền tệ khác
- tênLTMuaLitecoin
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Được tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0% - tênLTMuaEOS
Được tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0% - tênLTMuaMonero
Được tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0% - tênLTMuaTiền mặt Bitcoin
Được tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0%