Trung Quốc phá vỡ vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la nhắm vào 66,000 người Ấn Độ

Chính quyền Trung Quốc đã phá vỡ một vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới lớn đã lừa đảo hơn 66,800 công dân Ấn Độ, đánh cắp một ước tính $ 6 triệu (₹51.7 crore), mỗi Thời báo toàn cầu. 

Liên đoàn đã điều hành một gian lận viễn thông được lên kế hoạch kỹ lưỡng sử dụng các ứng dụng đầu tư giả mạo, danh tính trực tuyến giả mạo và các chiến thuật kỹ thuật xã hội. Hoạt động này tập trung vào Heze, một thành phố ở Trung Quốc Tỉnh Sơn Đôngvà chạy từ Có thể 2023 đến tháng 1 2024.

 Tòa án nhân dân Khu phát triển kinh tế Hà Trạch án chín cá nhân đến các mức án tù từ năm năm đến gần 15 năm, cũng áp dụng mức phạt đáng kể. Tòa án nhấn mạnh bản chất xuyên biên giới của tội phạm và đưa ra cảnh báo rõ ràng: những vụ gian lận kỹ thuật số và viễn thông như vậy sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc.

Trò lừa đảo hoạt động như thế nào

Vụ lừa đảo bắt đầu khi Ông Mưu Thiên, được xác định là kẻ chủ mưu, đã thuê một văn phòng tại Heze. Anh ta thuê một nhóm để thực hiện một hoạt động gian lận nhiều lớp liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội, thao túng tâm lý và chuyển tiền điện tử.

Những kẻ lừa đảo giả danh phụ nữ Ấn Độ giàu có, nhắm vào những người đàn ông Ấn Độ trên các ứng dụng trò chuyện. Sử dụng hình ảnh giả và vị trí GPS giả ở Ấn Độ, họ đã tạo ra những mối liên kết cảm xúc giả tạo với nạn nhân. Khi mục tiêu cảm thấy được kết nối, họ đã được giới thiệu với một nền tảng đầu tư giả mạo có tên là “SENEE”.

Cái móc? Lời hứa của Lợi nhuận hàng tháng 8-15% với số tiền đầu tư nhỏ, chỉ ₹1,000. Nền tảng này có vẻ hợp pháp. Giấy phép NBFC giả, tài liệu kinh doanh của Ấn Độ và thậm chí cả nhân viên dịch vụ khách hàng đã được đưa vào để duy trì sự ảo tưởng.

Nhưng một khi các nhà đầu tư bắt đầu gửi thêm tiền, trang web sẽ ngừng hoạt động hoặc tuyên bố rằng số tiền đã được chuyển thành vốn chủ sở hữu, khiến việc rút tiền trở nên không thể.

Tiền điện tử là cốt lõi của hoạt động rửa tiền

Nhóm đã chuyển đổi tiền gửi của nạn nhân thành stablecoin Tether (USDT) sử dụng nền tảng thanh toán của bên thứ ba. Các khoản tiền sau đó đã nhanh chóng được rửa vào nhân dân tệ của Trung Quốc or Đô la Mỹ, trong khi vẫn duy trì biên lợi nhuận 15%. Mặc dù báo cáo không nêu rõ nền tảng nào được sử dụng để chuyển đổi USDT thành tiền pháp định, tòa án đã xác nhận rằng nhóm này thường xuyên hoạt động thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử ẩn danh và các mạng lưới giao dịch không cần kê đơn.

Mỗi kẻ lừa đảo trong hoạt động này đều có vai trò được xác định — từ việc mạo danh nhà đầu tư và tạo tài liệu giả, đến xử lý giao dịch tiền điện tử và đào tạo thành viên mới. Đây là một vụ lừa đảo theo phong cách doanh nghiệp hoàn chỉnh.

Cuộc sống giả tạo, mất mát thực sự

Điều làm cho gian lận đặc biệt nguy hiểm là chiều sâu cảm xúc và sự tinh tế. Những kẻ lừa đảo không chỉ hứa hẹn lợi nhuận. Chúng bịa ra những câu chuyện. Chúng đóng giả là những phụ nữ Ấn Độ đã kết hôn nhưng cô đơn, những người trở nên giàu có thông qua các khoản đầu tư thông minh. Chúng đăng những bức ảnh sang trọng và tuyên bố đang ở các thành phố như Mumbai, Delhi và Bangalore.

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

Một trong những nhân viên chủ chốt, có họ là Li, thừa nhận đã chỉnh sửa hình ảnh và thông tin cá nhân để có vẻ chân thực. Hồ sơ của cô ấy có đồng hồ đắt tiền, bài tập yoga và chú thích cảm xúc để tạo lòng tin.

Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng các nạn nhân, một khi đã bị tác động về mặt cảm xúc, ít hoài nghi hơn về các lời chào mời đầu tư. Đòn bẩy cảm xúc đó đóng vai trò quan trọng trong thành công của vụ lừa đảo.

Gian lận viễn thông đang là một cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng ở Trung Quốc

Lừa đảo tiền điện tử là một phần của đại dịch gian lận viễn thông rộng lớn hơn mà Trung Quốc hiện đang tích cực cố gắng loại bỏ. 2024 một mìnhTòa án Trung Quốc đã xét xử hơn 40,000 vụ việc liên quan đến gian lận, trong khi nhiều hơn Cá nhân 78,000 đã bị truy tố. So với năm 2023, đó là một Tăng 26.7% trong các thử nghiệm và tăng 53.9% số vụ truy tố.

In tháng 2025, chính quyền Trung Quốc đã hồi hương hơn 2,800 công dân từ Myanmar, những người điều hành các tổng đài lừa đảo ở biên giới Myanmar-Thái Lan. Những tổ chức này sử dụng các trò lừa đảo đầu tư và tình cảm tương tự, nhiều vụ nhắm vào người Ấn Độ.

Đầu năm nay, bốn đối tượng chính tham gia vào các vụ lừa đảo có trụ sở tại Myanmar này đã bị kết án tù chung thân. Trung Quốc rõ ràng đang coi gian lận viễn thông và trực tuyến là mối đe dọa quốc gia có thể gây ra hậu quả toàn cầu.

Phản ứng của Ấn Độ

Ấn Độ không hề nhắm mắt làm ngơ trước những cuộc tấn công này. Vào tháng 1, Sở Viễn thông (DoT) phát động Sanchar Saathi nền tảng. Sáng kiến ​​này sử dụng AI và dữ liệu công khai để phát hiện các số đáng ngờ, ngắt kết nối thẻ SIM gian lận và chặn các thiết bị được sử dụng để lừa đảo.

Kết quả thu được rất khả quan:

• Trên 3.4 crore số điện thoại di động ngắt kết nối
• 3.19 lakh điện thoại di động bị IMEI đưa vào danh sách đen
• 20,096 người gửi tin nhắn SMS hàng loạt cấm
• Gần 17 lakh tài khoản WhatsApp ngừng hoạt động

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã buộc các cửa hàng ứng dụng và nền tảng phải xóa các công cụ được sử dụng cho giả mạo ID người gọi và Giả mạo SIM, những chiêu trò phổ biến trong các vụ lừa đảo như vụ việc bị phát hiện ở Trung Quốc.

Bên dưới Luật Viễn thông, 2023, việc gian lận mua thẻ SIM hoặc thay đổi mã định danh viễn thông hiện có thể dẫn đến ba năm tù hoặc tiền phạt lên đến ₹50 lakh.

Một lời cảnh báo và một lời cảnh tỉnh

Thẩm phán Lưu Hi Lôi, người chủ trì vụ án, cảnh báo rằng các vụ gian lận viễn thông và tiền điện tử tương tự sẽ phải đối mặt với hành động nghiêm khắc, đặc biệt là khi chúng vượt qua biên giới quốc tế. Ông kêu gọi những người khác tham gia vào các hoạt động đang diễn ra hãy tự nguyện ra mặt.

Vụ án đứng như một lời nhắc nhở ảm đạm về việc lòng tin có thể bị biến thành vũ khí nhanh như thế nào, đặc biệt là khi sự thao túng cảm xúc được hỗ trợ bởi sự tinh vi của công nghệ. 

Đây không chỉ là về tiền điện tử. Nó là về tương lai của sự tin tưởng tài chính số, mối đe dọa ngày càng tăng của lừa đảo xuyên biên giớivà nhu cầu cấp thiết cho tiêu chuẩn KYC và AML chặt chẽ hơn trong các nền tảng tiền điện tử.