Những trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến bạn nên biết

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Giới thiệu về lừa đảo tiền điện tử

Mỗi ngày, hàng chục loại tiền điện tử được tung ra. Mặc dù tiền điện tử đã bị vùi dập và bầm dập bởi sự cố thị trường vào năm 2018, nhưng đã có sự quan tâm trở lại trong thời gian gần đây. Với sự gia tăng lãi suất này, Tổng giá trị bị khóa (TVL) sẽ xuất hiện nhiều hơn đối với những đồng tiền này, dẫn đến những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng dòng người dùng mới. Càng nhiều nhà đầu tư thể hiện sự quan tâm đến một loại tiền điện tử nhất định, thì càng có nhiều khả năng họ đầu tư vào các dự án lừa đảo được thiết kế từ các mã thông báo này.

Trong nhiều trường hợp, hầu hết các nhà đầu tư mong muốn kiếm được lợi nhuận “nhanh chóng” từ một loại tiền điện tử mới có xu hướng rơi vào các vụ lừa đảo tiền điện tử. Sự phát triển của công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử đang tăng cường và ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng có thể rơi vào các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử vì biển thuật ngữ và giao thức thực sự. Các nhà đầu tư không phải lúc nào cũng được đảm bảo rằng một dự án hoặc công ty khởi nghiệp liên quan đến blockchain là hợp pháp hoặc cuối cùng sẽ thành công. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích các khái niệm chính xung quanh những trò gian lận này và danh sách các chiến thuật mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để bảo vệ danh mục đầu tư của họ. Nhưng trước tiên, các loại lừa đảo tiền điện tử phổ biến là gì? 

Các loại lừa đảo tiền điện tử phổ biến 

1. Trang web mạo danh: Có thể nhận được lời khuyên từ một chuyên gia nhưng cuối cùng vẫn truy cập vào một trang lừa đảo hoặc trang web giả mạo. Tại bất kỳ thời điểm nào cũng tồn tại hàng nghìn trang web được tạo ra giống với các công ty mới thành lập ban đầu, hợp lệ. Nếu không có biểu tượng khóa biểu thị tính bảo mật bên cạnh thanh URL và không có "HTTPS" trong địa chỉ trang web, thì rất có thể trang web đó đã được tạo dưới dạng mặt trận lừa đảo.
   

Với những trò gian lận này, người dùng sẽ được chuyển đến một cổng thanh toán trên một trang khác. Chẳng hạn, cuối cùng bạn có thể mở một liên kết trông giống như một trang web hợp pháp vì những kẻ lừa đảo đã tạo một URL giả với 2 thay vì chữ 'z'. Trang web sẽ đưa bạn đến một trang đích trông gần giống với trang web hợp pháp, khiến bạn dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nó. Để tránh những trò gian lận này, hãy luôn đảm bảo rằng bạn kiểm tra cẩn thận URL của bất kỳ trang web nào trước khi bắt đầu đầu tư.

1. Ứng dụng di động giả mạo: Đây là một trong những phương pháp phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo sử dụng để lừa nạn nhân của chúng. Những ứng dụng giả mạo này thường được tìm thấy ở các cửa hàng hợp pháp như Apple App Store và Google Play Store. Thường dễ dàng phát hiện ra những ứng dụng giả mạo này với một chút nghiên cứu, nhưng bất chấp điều này, nhiều nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của những ứng dụng này. Theo báo cáo, hàng nghìn cá nhân đã tải xuống các loại ứng dụng này và sau đó đã bị chúng lừa đảo. 
   

Người dùng Android có nguy cơ tiếp xúc nhiều hơn với loại lừa đảo này do việc xác minh cơ sở dữ liệu ứng dụng của họ dễ dàng và mọi nhà đầu tư sử dụng công nghệ Android nên biết điều này. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra logo, chính tả và các chi tiết cần thiết khác trước khi tải xuống bất kỳ ứng dụng tiền điện tử trực tuyến nào. 

1. Quảng cáo trên mạng xã hội giả mạo: Mặc dù các yêu cầu xác minh đã được tăng lên, nhưng có thể khó phát hiện xem tài khoản của người nổi tiếng có phải là thật hay không. Điều này áp dụng cho phương tiện tiền điện tử dưới dạng tài khoản bot sẽ hướng dẫn người dùng thực hiện một số khoản đầu tư nhất định. Đừng tin tưởng những lời đề nghị đến từ Twitter hoặc Facebook mà không thực hiện một lượng nghiên cứu đáng kể, bất kể lời đề nghị đó có hấp dẫn đến mức nào.
   

Những loại ưu đãi này thường yêu cầu bạn gửi một lượng tiền điện tử nhất định mà bạn sẽ không lấy lại được nếu đó là một hình thức lừa đảo. Tốt hơn là nên tránh hoàn toàn bất kỳ đề nghị nào như thế này, vì nhìn chung chúng rất không an toàn và không đáng tin cậy.

1. Email lừa đảo: Đây là những email được gửi đến các nhà đầu tư được thiết kế để trông giống như một công ty hợp pháp đã gửi cho họ. Chiến thuật này thường được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo không có bất kỳ công ty 'bình phong' nào và thay vào đó đóng giả làm thành viên của các nhóm phát triển có uy tín. Những email này thường hoạt động song song với các trang web giả mạo và thoạt nhìn thường khó bị phát hiện là lừa đảo. Bạn cần kiểm tra xem địa chỉ email có được kết nối với công ty hay không, logo có giống với công ty đang đề cập không và liệu có bất kỳ điểm bất thường nào giữa email này và báo cáo chính thức/trang web của họ không. Một cách dễ dàng để xác minh tính hợp pháp của email là liên hệ với đại diện của công ty và chia sẻ email với họ. 

Cách tránh lừa đảo tiền điện tử 

Có rất nhiều phương pháp mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để xác minh rằng tiền của họ đang được xử lý bởi các chuyên gia, nhưng hầu hết các phương pháp này đều xoay quanh ba khái niệm quan trọng: 

Thực hiện nghiên cứu của bạn về nhóm (DYOR)

Đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất để tránh lừa đảo tiền điện tử. Biết nhóm quản trị hoặc nhà phát triển đằng sau một dự án đầu cơ thường là một cách tốt để đánh giá tính hợp pháp của họ. Nhiều dự án có thể được các nhà đầu tư trên toàn thế giới chấp nhận nếu một cá nhân đáng chú ý liên quan đến tiền điện tử được thêm vào nhóm của họ, vì các nhà đầu tư sẽ tin tưởng vào những số liệu này. Vì lý do này, có thể tìm thấy các dự án giả tạo ra những người sáng lập giả với tiểu sử được xây dựng tốt bắt chước những người đứng đầu thực sự. 

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

Khi bạn không thể tìm thấy tài khoản mạng xã hội của nhà phát triển như LinkedIn, Twitter, v.v., bạn cần cảnh giác với khả năng lừa đảo tiềm ẩn. Nếu họ có hồ sơ nhưng bạn cảm thấy nghi ngờ về tính hợp pháp, hãy xác nhận rằng các hoạt động của họ phù hợp với số lượt thích và số lượng người theo dõi của họ. Những kẻ lừa đảo sử dụng bot để tạo mặt tiền cho những người theo dõi sẽ có sự chênh lệch lớn giữa những người theo dõi và mức độ tương tác của người theo dõi. Các bot lừa đảo thường không thể sao chép tương tác thực của con người, chẳng hạn như các bình luận trò chuyện mang tính phản ứng, khiến các tài khoản có vẻ trống rỗng nếu chỉ dựa vào những người theo dõi này. 

Kiểm tra Sách trắng

Whitepaper là tài liệu nền tảng của một dự án. Sách trắng tiết lộ thông tin bao gồm bối cảnh, mục tiêu, chiến lược của dự án, với dòng thời gian mà công ty đã tuân theo. Với thông tin này, các công ty chia sẻ các kế hoạch được xây dựng cẩn thận của họ và xây dựng lòng tin với những người dùng quan tâm của họ. 

Điều cần thiết là phải phân tích cẩn thận whitepaper của bất kỳ dự án nào trước khi bắt đầu đầu tư. Người dùng nên tìm kiếm một lộ trình mà công ty nêu chi tiết việc thực hiện các mục tiêu, mô hình tài chính, mối quan tâm pháp lý và phân tích SWOT. Các biện pháp phòng ngừa khác cũng nên được sử dụng, nhưng những chi tiết này là tối quan trọng để đầu tư an toàn. Cần giám sát chặt chẽ hoặc tránh bất kỳ công ty nào không có sách trắng công khai. Vẫn có thể tồn tại những trò gian lận với các báo cáo trắng thuyết phục, nhưng nói chung, báo cáo trắng phải trả lời tất cả các câu hỏi về an toàn mà bạn có thể có với tư cách là một nhà đầu tư tiềm năng.

Kiên nhẫn

Ý tưởng làm giàu ngay lập tức từ một khoản đầu tư dễ dàng đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Hãy luôn đề phòng những kiểu kế hoạch đầu tư “hứa hẹn trên mặt trăng” nhưng mang lại điều gì đó kém ấn tượng hơn nhiều. Các dự án nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật có khả năng liên quan đến lừa đảo. Ví dụ: "đầu tư $x và nhận $30x giá trị của bạn chỉ sau mười phút" là một biến thể kế hoạch phổ biến mà những kẻ lừa đảo sử dụng để thu hút những nạn nhân tiềm năng chưa biết gì về những trò gian lận này. Cùng với việc xem xét báo cáo chính thức, các nhà đầu tư nên kiểm tra các đánh giá và đặt câu hỏi những người khác đã đầu tư vào một dự án trước khi đầu tư vốn của họ. Kiên nhẫn với tư cách là một nhà đầu tư có vẻ như bạn đang bỏ lỡ các cơ hội kiếm được tiền, nhưng số tiền lãi bị mất còn lớn hơn nhiều so với những khoản lỗ tránh được do không bị lừa đảo.

Kết luận  

Cho dù bạn là nhà đầu tư giao dịch trong ngày hay sử dụng các ứng dụng giao dịch để tối đa hóa giá trị dài hạn của tiền điện tử, lừa đảo tiền điện tử là mối nguy hiểm đối với danh mục đầu tư của bạn. Hy vọng rằng những ý tưởng mà chúng tôi đã chia sẻ hôm nay có thể giúp bạn phát hiện ra những nỗ lực ác ý này của những kẻ lừa đảo và giúp giữ an toàn cho các khoản đầu tư của bạn trong tương lai!

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Đừng quên tải xuống BSC Tin tức ứng dụng di động trên iOS và Android để cập nhật những tin tức mới nhất về Binance Smart Chain và tiền điện tử! Kiểm tra Cây liên kết trực tiếp DeFi cho tất cả các liên kết truy cập!

Đối với những người đang tìm kiếm các công cụ và chiến lược liên quan đến giáo dục về an toàn và tiền điện tử, hãy nhớ xem Khóa hướng dẫn, Người giải thích tiền điện tửvà Bộ dụng cụ giao dịch từ BSC Tin tức.