Cựu CEO của Celsius Alex Mashinsky nhận tội trong vụ gian lận tiền điện tử lớn

Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của Celsius Network, đã nhận tội đến các cáo buộc gian lận liên quan đến vai trò của ông trong sự sụp đổ của công ty. Các cáo buộc bắt nguồn từ một kế hoạch kéo dài nhiều năm dẫn đến việc Celsius phá sản vào năm 2022, đánh dấu một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

Mashinsky thừa nhận hai tội danh nghiêm trọng: gian lận hàng hóa và thao túng thị trường token Celsius, CEL. Những tội danh này đã góp phần làm sụp đổ nền tảng cho vay tiền điện tử từng hứa hẹn, được cho là giải pháp thay thế an toàn cho ngân hàng truyền thống. Các tội danh này có thể dẫn đến án tù lên tới 20 năm.

Kế hoạch đằng sau sự sụp đổ của Celsius

Celsius, được thành lập vào năm 2017, ban đầu thu hút hàng triệu khách hàng với các chương trình gửi tiền mã hóa lãi suất cao. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty được xây dựng trên nền tảng không vững chắc. Các công tố viên cáo buộc rằng Mashinsky đã thao túng giá của mã thông báo Celsius để thổi phồng giá trị của nó một cách giả tạo trong khi bí mật bán hết số tiền nắm giữ của mình với giá thổi phồng.

Hành động của Mashinsky được cho là đã mang về cho ông khoảng 48 triệu đô la trước khi công ty sụp đổ. Sự việc này được phát hiện sau khi thị trường tiền điện tử suy thoái vào năm 2022, khi khách hàng vội vã rút tiền của họ và Celsius đã nộp đơn xin phá sản ngay sau đó. Sự sụp đổ diễn ra sau một loạt các sự kiện, bao gồm sự sụp đổ của những gã khổng lồ tiền điện tử khác như FTX và Three Arrows Capital, trong một năm đầy biến động đối với ngành công nghiệp.

Chi tiết về các hoạt động gian lận

Các hoạt động gian lận của Mashinsky không chỉ giới hạn ở việc thao túng mã thông báo CEL. Ông ta được cho là đã thực hiện tuyên bố sai lệch với các nhà đầu tư về tình hình tài chính của Celsius. Mặc dù biết công ty đang gặp khó khăn, Mashinsky vẫn công khai tuyên bố rằng Celsius có tình hình tài chính lành mạnh, tạo sự an ủi giả tạo cho khách hàng.

Theo báo cáo, ông đã trả lời phỏng vấn, trong đó ông đã nói dối rằng Celsius đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý khi thực tế là không. Những tuyên bố này được cho là nhằm mục đích giữ nguyên hình ảnh của nền tảng trong khi nền tảng này đang âm thầm vật lộn để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng.

Hậu quả pháp lý

Lời nhận tội của Mashinsky là một cột mốc quan trọng trong quá trình tố tụng đang diễn ra. Trong phiên tòa, ông đã bày tỏ sự hối hận về hành động của mình, thừa nhận rằng đã gây ra thiệt hại cho cả nhà đầu tư và khách hàng. "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình", Mashinsky nói với tòa án, thừa nhận rằng ông đã lừa dối người tiêu dùng bằng những lời đảm bảo sai sự thật về sự an toàn của khoản tiền gửi của họ.

Vụ kiện chống lại ông là một phần của chiến dịch trấn áp gian lận rộng lớn hơn trong ngành tiền điện tử, với một số nhân vật nổi tiếng phải đối mặt với hành động pháp lý. Vào tháng 2023 năm XNUMX, cựu Giám đốc doanh thu của Celsius, Roni Cohen-Pavon, cũng đã nhận tội với những cáo buộc tương tự và đồng ý hợp tác với các nhà điều tra.

Một cái nhìn thoáng qua về tương lai

Theo thỏa thuận nhận tội, Mashinsky phải đối mặt với mức án tù lên tới 30 năm, mặc dù anh ta có thể được giảm án nếu anh ta hợp tác đầy đủ với chính quyền. Ngoài các cáo buộc hình sự, anh ta còn phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Các cơ quan này tuyên bố rằng Celsius, dưới sự lãnh đạo của Mashinsky, đã tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký và đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật về hoạt động của mình.

Bản án của Mashinsky dự kiến ​​sẽ được tuyên vào tháng 2025 năm 48, nhưng các cuộc chiến pháp lý của ông vẫn chưa kết thúc. Nếu bị kết tội, ông sẽ phải nộp lại XNUMX triệu đô la mà ông kiếm được thông qua việc bán token CEL bất hợp pháp.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...