Người sáng lập Binance Changpeng Zhao từ chức CEO và nhận tội trong khoản bồi thường 4 tỷ USD
EN
Tìm kiếm
Bộ ba FBI truy lùng trong kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la
Tháng Mười Một 17, 2023
1
MINS
.jpg)
Bị cáo được cho là đã thực hiện một kế hoạch tinh vi từ năm 2018 đến năm 2022, khai thác các giao dịch chuyển tiền gian lận để tăng gấp đôi số tiền bị đánh cắp trên gần chục ngân hàng ở New York.
Trong một bước đột phá quan trọng, FBI đã bắt ba cá nhân—Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Fei Jiang — vì đã thực hiện một vụ lừa đảo tài chính phức tạp chống lại nhiều ngân hàng ở Thành phố New York. Bị cáo được cho là đã thực hiện một kế hoạch phức tạp từ năm 2018 đến năm 2022, trích hơn 10 triệu đô la thông qua các giao dịch chuyển tiền gian lận nhằm khai thác một chiến thuật xảo quyệt để trở thành nạn nhân giả.
Bằng cách thao túng chuyển tiền gian lận, bị cáo được cho là đã ghi có gần chục tài khoản ngân hàng. Điều này dẫn đến số tiền bị đánh cắp tăng gấp đôi.
Theo báo cáo, thủ phạm đã chuyển tiền giữa các tài khoản do họ kiểm soát và báo cáo các giao dịch này là trái phép. Khai thác cơ chế phản ứng của ngân hàng, họ đã tăng gấp đôi số dư trên một số tài khoản nhất định.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!
Đồng hành tuyển dụng và thực hiện kéo dài
Ngoài các hoạt động cốt lõi của mình, bị cáo còn tuyển dụng các đồng phạm, đặc biệt là người nước ngoài đến từ Trung Quốc và Đài Loan, tạm trú tại Hoa Kỳ. Kế hoạch này kéo dài khoảng từ năm 2018 đến năm 2022, tập trung vào các chi nhánh ngân hàng trong khu vực đô thị của Thành phố New York và các địa điểm khác.
Quận phía Nam của New York đã buộc tội mỗi cá nhân với những tội danh có thể phải chịu mức án chung lên tới 80 năm tù. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn, với mức án hai năm tù cho mỗi tội danh.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cáo buộc và cảnh báo rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ không bỏ qua việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp.
Mặc dù tên của các sàn giao dịch tiền điện tử đã xử lý số tiền bị đánh cắp và tiền điện tử được sử dụng trong kế hoạch này không được tiết lộ, nhưng các nhà chức trách khẳng định tài sản kỹ thuật số đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch này.
Xin lưu ý thêm, Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) gần đây phát hành các hướng dẫn cập nhật về chính sách niêm yết và hủy niêm yết tiền điện tử. Các biện pháp này nhằm tăng cường giám sát bằng cách đánh giá các chính sách của công ty dựa trên các yếu tố rủi ro khác nhau, nhấn mạnh rủi ro công nghệ, lỗ hổng hoạt động, mối đe dọa an ninh mạng, rủi ro thị trường, thách thức thanh khoản và khả năng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
Từ chối trách nhiệm: Nhìn chung, điều quan trọng là phải tiến hành thận trọng khi mua các mã thông báo vừa được liệt kê. Đối với những người chưa đọc các bài viết của chúng tôi về an toàn trong BSC, điều quan trọng là phải tham khảo các mục sau, nhấp vào ĐÂY và nhấp vào ĐÂY .
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 1500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 1500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Từ chối trách nhiệm: Nội dung trong bài viết trên là thông cáo báo chí, do bên thứ ba cung cấp. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi tương tác hoặc tương tác với các công ty được đề cập và/hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào. BSC News không chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết trên.
Từ chối trách nhiệm: Nhìn chung, điều quan trọng là phải tiến hành thận trọng khi mua các mã thông báo vừa được liệt kê. Đối với những người chưa đọc các bài viết của chúng tôi về an toàn trong BSC, điều quan trọng là phải tham khảo các mục sau, nhấp vào ĐÂY và nhấp vào ĐÂY .
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 2500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 2500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Từ chối trách nhiệm: Đây là Ask Me Anything (AMA) có trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, độ chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua quảng cáo AMA này với giá $ 2000 Độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.
Từ chối trách nhiệm: Bài viết này là nội dung độc quyền của BSC News Premium. Nội dung cao cấp có thể xem được mà không cần tư cách thành viên trong một thời gian giới hạn. Sau khi khoảng thời gian giới hạn hết hạn, độc giả sẽ cần đăng ký hoặc giữ BSC News NFT để xem Nội dung cao cấp. Truy cập trang web BSC News NFT, Discord và Twitter để tìm hiểu thêm về việc trở thành thành viên Premium.
Từ chối trách nhiệm: Nội dung bài viết này là quan điểm của người viết. Không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích cấu thành tư vấn tài chính. Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích giải trí và giáo dục. Đầu tư vào tiền điện tử có mức độ rủi ro cao. Vốn có nguy cơ và lợi nhuận không bao giờ được đảm bảo. Bạn nên luôn luôn làm nghiên cứu của riêng bạn.
Từ chối trách nhiệm: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được viết bởi một tác giả đến thăm. Ý kiến ở đây là của tác giả đến thăm. Không có nội dung nào trong bài viết này nhằm cấu thành tư vấn tài chính. Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích giải trí và giáo dục. Đầu tư vào tiền điện tử mang một mức độ rủi ro cao. Vốn có nguy cơ và lợi nhuận không bao giờ được đảm bảo. Bạn nên luôn luôn làm nghiên cứu của riêng bạn.
Tác giả
Tin tức liên quan
Hacker KyberSwap yêu cầu toàn quyền đối với công ty
Tháng Mười Một 30, 2023
Các yêu cầu bao gồm "quyền kiểm soát điều hành hoàn toàn" đối với công ty Kyber, quyền tạm thời đối với KyberDAO và quyền sở hữu tất cả các tài liệu và tài sản liên quan.
Tin tặc chịu trách nhiệm về Khai thác KyberSwap trị giá 47 triệu USD đã tiết lộ những điều kiện táo bạo của họ để trả lại số tiền bị đánh cắp, đặt ra yêu cầu về "quyền kiểm soát điều hành hoàn toàn" đối với công ty Kyber.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!
Yêu cầu của hacker được tiết lộ
Vào ngày 30 tháng XNUMX, hacker KyberSwap đã truyền đạt yêu cầu của họ thông qua một tin nhắn trên chuỗi hướng tới tất cả các bên liên quan. Các điều kiện của hacker rất táo bạo, bao gồm:
- Kiểm soát công ty Kyber: Hacker tìm kiếm quyền kiểm soát điều hành hoàn toàn đối với công ty Kyber.
- Cơ quan KyberDAO: Toàn quyền tạm thời và quyền sở hữu cơ chế quản trị, KyberDAO.
- Quyền sở hữu tài liệu và tài sản: Nhu cầu bao gồm tất cả các tài liệu liên quan đến công ty và sở hữu tất cả tài sản của công ty Kyber.
Hơn nữa, là một phần của chế độ mới, hacker đã cam kết tăng gấp đôi lương cho nhân viên và cung cấp cho họ gói thôi việc 12 tháng với đầy đủ phúc lợi.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!
Làm dịu thỏa thuận
Hacker trêu chọc tuyên bố rằng chủ sở hữu token và nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi vì token của họ sẽ “không còn vô giá trị nữa”. Kyber, dưới sự quản lý của họ, sẽ chuyển đổi thành một dự án tiền điện tử hoàn toàn mới, vượt xa vị thế hiện tại là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) phổ biến thứ 7.
Đối với các nhà cung cấp thanh khoản, hacker đề xuất giảm giá tới 50% số tiền thua lỗ phát sinh trong các hoạt động tạo thị trường gần đây. Giọng điệu của hacker vẫn thách thức, lưu ý rằng mặc dù lời đề nghị có thể ít hơn mong đợi nhưng nó đã vượt qua những gì các nhà cung cấp xứng đáng nhận được.
Hacker đặt ra hạn chót là ngày 10 tháng XNUMX để nhóm Kyber đáp ứng những yêu cầu này, đồng thời cảnh báo rằng “hiệp ước sẽ không thành công” nếu không được đáp ứng. Ngoài ra, bất kỳ liên hệ nào của các đại lý liên quan đến giao dịch của hacker sẽ làm mất hiệu lực hiệp ước.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!
Những nỗ lực phục hồi của KyberSwap
Diễn biến gần đây diễn ra sau đề xuất ban đầu của KyberSwap về một thỏa thuận tiền thưởng, cung cấp cho hacker 90% số tiền trong tất cả các lần khai thác, trong đó hacker giữ lại 10%. Nguy cơ hành động pháp lý xuất hiện khi hacker không tuân thủ ngay lập tức, khiến KyberSwap phải ra tay liên quan đến việc thực thi pháp luật và các chuyên gia an ninh mạng.
Đội ngũ của KyberSwap quản lý để phục hồi 4.67 triệu USD từ vụ khai thác vào ngày 26 tháng XNUMX, trích tiền từ các nhà khai thác các bot chạy trước.
Tổng số tiền được khai thác lên tới khoảng 54.7 triệu USD, dẫn đến sự thụt lùi đáng kể cho nền tảng tiền điện tử.
Từ chối trách nhiệm: Đây là Ask Me Anything (AMA) có trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, độ chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua quảng cáo AMA này với giá $ 2000 Độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.
Từ chối trách nhiệm: Nhìn chung, điều quan trọng là phải tiến hành thận trọng khi mua các mã thông báo vừa được liệt kê. Đối với những người chưa đọc các bài viết của chúng tôi về an toàn trong BSC, điều quan trọng là phải tham khảo các mục sau, nhấp vào ĐÂY và nhấp vào ĐÂY .
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 1500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 1500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Từ chối trách nhiệm: Nhìn chung, điều quan trọng là phải tiến hành thận trọng khi mua các mã thông báo vừa được liệt kê. Đối với những người chưa đọc các bài viết của chúng tôi về an toàn trong BSC, điều quan trọng là phải tham khảo các mục sau, nhấp vào ĐÂY và nhấp vào ĐÂY .
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 2500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Đây là một thông cáo báo chí trả phí, BSC.News không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Nhóm dự án đã mua bài báo quảng cáo này với giá $ 2500. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty. BSC.News không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong thông cáo báo chí.
Đừng quên tải xuống BSC Tin tức ứng dụng di động trên iOS và Android để cập nhật tất cả tin tức mới nhất về Chuỗi BNB và tiền điện tử.
Theo dõi chúng tôi tại Twitter và Instagram!
Nếu bạn cần các công cụ và chiến lược liên quan đến giáo dục an toàn và tiền điện tử, hãy nhớ xem Khóa hướng dẫn, người giải thích tiền điện tửvà Bộ dụng cụ giao dịch từ BSC News.
Tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực tiền điện tử? Kiểm tra Công việc tiền điện tửBây giờ danh sách!
Theo dõi chúng tôi tại Twitter và Instagram!
Nếu bạn cần các công cụ và chiến lược liên quan đến giáo dục an toàn và tiền điện tử, hãy nhớ xem Khóa hướng dẫn, người giải thích tiền điện tửvà Bộ dụng cụ giao dịch từ BSC News.
Tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực tiền điện tử? Kiểm tra Công việc tiền điện tửBây giờ danh sách!
Từ chối trách nhiệm: Bài viết này là nội dung độc quyền của BSC News Premium. Nội dung cao cấp có thể xem được mà không cần tư cách thành viên trong một thời gian giới hạn. Sau khi khoảng thời gian giới hạn hết hạn, độc giả sẽ cần đăng ký hoặc giữ BSC News NFT để xem Nội dung cao cấp. Truy cập trang web BSC News NFT, Discord và Twitter để tìm hiểu thêm về việc trở thành thành viên Premium.
Tác giả
Lựa chọn của người biên tập
Các loại tiền tệ khác
Hôm nay
tênLTLitecoin
Aukcje internetowe dla Twojej strony!.png)
Được tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0%
tênLTEOSĐược tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0%
tênLTMoneroĐược tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0%
tênLTTiền mặt BitcoinĐược tài trợ
Mua tiền điện tử với mức phí thấp tới 0%
Aukcje internetowe dla Twojej strony!Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trao đổi P2P, v.v. Không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả rủi ro giao dịch. Áp dụng các điều khoản.
£0£0+ 0%
Thêm ở đây
© 2023 TIN TỨC BSC. ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN.
Tải xuống Ứng dụng Tin tức BSC cho Điện thoại di động
BSCNews là phương tiện truyền thông chuyên dụng đầu tiên trên Binance Smart Chain.
