FTX kiện Binance và CEO Changpeng Zhao với số tiền bồi thường 1.8 tỷ đô la vì cáo buộc gian lận

FTX đã đệ đơn kiện trị giá 1.8 tỷ đô la chống lại Binance Holdings Ltd. và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ), theo Bloomberg. Vụ kiện do công ty quản lý tài sản phá sản của FTX đệ đơn nhằm mục đích thu hồi số tiền mà công ty cáo buộc đã bị chuyển một cách gian lận bởi chính nhà đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), như một phần của thỏa thuận mua lại cổ phiếu. 

Bối cảnh: Thỏa thuận mua lại cổ phiếu 

Vụ kiện của FTX tuyên bố rằng Binance, CZ và các giám đốc điều hành Binance khác đã nhận được 1.76 tỷ đô la tiền mã thông báo FTX (FTT) và tiền xu mang thương hiệu Binance (BNB và BUSD) như một phần của thỏa thuận mua lại cổ phiếu vào tháng 2021 năm 20. Trong giao dịch này, Binance được cho là đã bán lại cổ phần của mình tại các thực thể quốc tế và có trụ sở tại Hoa Kỳ của FTX, lần lượt là khoảng 18.4% ​​và XNUMX%.

Tài sản của FTX cho rằng số tiền được sử dụng để mua lại cổ phiếu của Binance đã bị biển thủ, có thể là từ khách hàng và nhà đầu tư của FTX. Hồ sơ pháp lý tuyên bố rằng FTX và Alameda Research, công ty chị em của nó, đã mất khả năng thanh toán ngay cả trước khi thỏa thuận được thực hiện, khiến giao dịch này trở thành "chuyển nhượng gian lận". 

FTX và công ty giao dịch chị em Alameda Research "có thể đã mất khả năng thanh toán ngay từ đầu và chắc chắn đã mất khả năng thanh toán bảng cân đối kế toán vào đầu năm 2021", theo hồ sơ.

 

Tiết lộ này bổ sung thêm một chiều hướng mới cho vụ án, cho thấy FTX đã phải đối mặt với tình trạng bất ổn tài chính nghiêm trọng từ lâu trước khi sụp đổ vào tháng 2022 năm XNUMX.

Những cáo buộc chống lại vai trò của CZ và Binance

Bất động sản FTX cáo buộc rằng hành động của CZ là một phần của một âm mưu lớn hơn nhằm gây mất ổn định cho FTX. Một trong những điểm chính của vụ kiện là dòng tweet ngày 6 tháng 2022 năm 529 của CZ thông báo rằng Binance có ý định bán cổ phần FTT của mình, trị giá khoảng XNUMX triệu đô la vào thời điểm đó. Thông báo này được cho là đã gây ra tình trạng rút tiền hàng loạt và khủng hoảng thanh khoản tại FTX, dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của sàn giao dịch.

Công ty quản lý tài sản của FTX tuyên bố rằng dòng tweet của CZ là một động thái được tính toán nhằm gây hại cho FTX, coi đó là "sai sự thật, gây hiểu lầm và gian lận". Theo hồ sơ, thông báo của CZ nhằm mục đích gây tổn hại đến danh tiếng của FTX và khiến người dùng tránh xa nền tảng này. 

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

Công ty này cũng chỉ ra các dòng tweet khác của CZ và Binance mà họ cho rằng có mục đích gây hiểu lầm cho khách hàng của FTX và gây mất ổn định thị trường.

Vụ kiện này là một phần trong chiến lược pháp lý rộng hơn của công ty quản lý tài sản FTX nhằm thu hồi tiền từ các bên liên quan đến vụ phá sản của FTX. Các bị đơn khác trong nỗ lực thu hồi của FTX bao gồm những nhân vật và công ty nổi tiếng trong ngành tiền điện tử, chẳng hạn như cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Crypto(.)com và nhóm vận động FWD(.)us do Mark Zuckerberg của Facebook thành lập.

Vụ kiện chống lại người sáng lập Waves 

Trong một động thái pháp lý khác, công ty chị em của FTX là Alameda Research đã nộp một vụ kiện riêng chống lại Aleksandr Ivanov, người sáng lập nền tảng blockchain Waves vào ngày 9 tháng 90. Alameda đang tìm cách thu hồi ít nhất XNUMX triệu đô la tài sản được cho là liên quan đến Vires.Finance, một nền tảng thanh khoản trên blockchain Waves.

Theo hồ sơ của Alameda, công ty đã gửi 80 triệu đô la USDT và USDC vào Vires(.)Finance, sau đó được chuyển đổi thành khoảng 90 triệu đô la trong đồng tiền ổn định USDN của Waves. 

Alameda tuyên bố rằng Ivanov đã thổi phồng giá trị của Waves một cách giả tạo và rút tiền từ Vires. Những nỗ lực thu hồi số tiền này được cho là đã gặp phải sự hợp tác tối thiểu từ Ivanov, khiến vụ việc càng trở nên phức tạp hơn.