Bốn người đàn ông đã thực hiện một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất Na Uy như thế nào?

Chính quyền Na Uy đã tính phí bốn người đàn ông có liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư. 

Các nhà chức trách cho biết kế hoạch này đã thu về hơn 900 triệu kroner (80 triệu đô la) bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư giả mạo. Các khoản tiền bị đánh cắp được cho là đã được rửa thông qua một công ty luật Na Uy và các công ty ở Châu Á, khiến chúng khó bị theo dõi. Økokrim gọi đây là một trong những vụ gian lận đầu tư lớn nhất của Na Uy.

Cơ quan quốc gia điều tra và truy tố tội phạm kinh tế và môi trường, được gọi là Økokrim, mô tả trường hợp như một trong những vụ gian lận đầu tư lớn nhất của Na Uy. Các công tố viên tuyên bố rằng bị cáo đã lừa dối các nhà đầu tư tin rằng họ đang hỗ trợ các dự án có lợi nhuận trong lĩnh vực khí đốt, khai thác mỏ và bất động sản. Thay vào đó, kế hoạch này hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển, với các quỹ đầu tư mới trả cho những người tham gia trước đó.

Kế hoạch gian lận: Những lời hứa suông và đầu tư giả mạo

Giữa Tháng 2015 năm 2018 và tháng XNUMX năm XNUMX, bị cáo đã quảng cáo một cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua cổ phiếu và tiền điện tử gắn liền với tài sản có giá trị. Các nhà đầu tư tin rằng họ đang ủng hộ một doanh nghiệp đang phát triển mạnh, được hỗ trợ bởi các sự kiện tiếp thị được dàn dựng và các bài thuyết trình trau chuốt.

Tuy vậy, Cuộc điều tra của Økokrim không tìm thấy bằng chứng về các khoản đầu tư thực sự. Thay vào đó, các quỹ được lưu hành để duy trì ảo tưởng về lợi nhuận, với các nhà đầu tư ban đầu nhận được khoản thanh toán được tài trợ bởi những người mới tuyển dụng. Mô hình này mở rộng nhanh chóng trên nhiều quốc gia, thu hút một lượng lớn nạn nhân tin vào những lời hứa lừa đảo.

Các nhà chức trách tuyên bố rằng che giấu lợi nhuận bất hợp pháp, Hơn 700 triệu kroner Na Uy (62 triệu USD) đã được chuyển qua một Tài khoản khách hàng của công ty luật Na Uy và các công ty vỏ bọc ở Châu Á. Những chiến thuật này khiến các nhà điều tra khó có thể theo dõi và thu hồi tiền bị đánh cắp.

Økokrim cho biết: “Việc sử dụng các tài khoản khách hàng và cấu trúc công ty ở Na Uy và nước ngoài đã làm phức tạp thêm nỗ lực theo dõi tiền”.

Bị cáo: Họ là ai?

Bốn người đàn ông tính phí đang Công dân Na Uy ở độ tuổi 50, 60 và 70. Vai trò cụ thể của họ trong vụ gian lận bao gồm:

• Ba người đàn ông bị cáo buộc chịu trách nhiệm thu tiền của nhà đầu tư

• Một người đàn ông bị buộc tội tạo điều kiện cho quá trình rửa tiền

  Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

  Nền tảng chơi game hàng đầu

  

Phiên tòa dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Tòa án quận Oslo vào tháng 9 và dự kiến ​​sẽ kéo dài 60 ngày. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt hình phạt tài chính nghiêm trọng và án tù dài theo luật chống gian lận và rửa tiền của Na Uy.

Mặc dù có bằng chứng nặng nề, bị cáo phủ nhận mọi hành vi sai trái.

• Christian Flemmen Johansen, luật sư bào chữa cho một trong những bị cáo, đã tuyên bố thân chủ của mình hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc.

• Ole Petter Drevland, đại diện cho một bị cáo khác, cũng có cùng quan điểm, lập luận rằng thân chủ của mình đã không có trách nhiệm hình sự.

• Chi tiết đại diện pháp lý cho hai bị cáo khác đã chưa được tiết lộ.

 bản chất kỹ thuật số của giao dịch tiền điện tử làm cho việc điều tra gian lận trở nên phức tạp hơn. Mô hình Ponzi và kim tự tháp trong tiền điện tử tiếp tục nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư trên toàn thế giới, thường sử dụng chiến thuật tiếp thị hung hăng và tuyên bố lợi nhuận phóng đại.

Các cơ quan chức năng trên toàn cầu đang thắt chặt quy định để chống lại tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng giao dịch xuyên biên giới và ví ẩn danh những thách thức đang diễn ra.