Làm thế nào bạn có thể phát hiện và tránh các trò lừa đảo 'mổ thịt lợn'

Mổ thịt lợn hay còn gọi là lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử

Ngày nay, một loại lừa đảo tiền điện tử mới xuất hiện, trong đó các nạn nhân được kết bạn thông qua các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội, sau đó bị lừa đầu tư vào các kế hoạch đầu tư không có thật trên các nền tảng môi giới tiền điện tử giả mạo. Hàng nghìn nạn nhân vụ “Mổ lợn” đã được xác định danh tính số tiền trung bình bị mất trên 150,000 đô la, theo Global Anti-Scam Org.

Lừa đảo Mổ lợn bắt đầu nổi lên vào năm 2020. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã ban hành một cảnh báo vào ngày 3 tháng 429, cảnh báo mọi người nên cảnh giác với những kế hoạch như vậy. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI ước tính hơn 2021 triệu đô la đã bị đánh cắp vào năm XNUMX. Coinbase cũng đã đưa ra một cảnh báo kêu gọi khách hàng cảnh giác.

Có nguồn gốc chủ yếu từ các nước Đông Á, thuật ngữ Mổ lợn đề cập đến cách những kẻ lừa đảo “vỗ béo” nạn nhân bằng cách đưa ra những khoản lợi nhuận bắt mắt từ khoản đầu tư ban đầu của chúng. Điều này thuyết phục họ gửi càng nhiều tiền càng tốt vào các tài khoản tiền điện tử lừa đảo, trước khi “con lợn” bị “làm thịt” bằng cách đóng băng tiền.

Còn được gọi là trò lừa đảo “Crypto Romance”, các mục tiêu được thiết lập trong nhiều tuần và nhiều tháng bằng cách kết bạn với họ qua tin nhắn văn bản hoặc mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo khiến nạn nhân tin tưởng chúng, thường bằng cách nói chuyện lãng mạn hoặc thân mật, trước khi chúng bắt đầu khoe khoang về số tiền kiếm được từ việc đầu tư. Nhắm mục tiêu đến những người có học thức cao thông qua các tài khoản giả với hình ảnh hấp dẫn, những kẻ lừa đảo tự cho mình là thương nhân/nhà đầu tư thành công, những người có thể dạy cho “người bạn” mới của họ cách kiếm lợi nhuận đáng kinh ngạc.

"Tôi muốn nói rằng những điều này có thể đặc biệt nguy hiểm, bởi vì tất cả chúng đều dựa trên sự tin tưởng theo thời gian. Đó là một hình thức kỹ thuật xã hội rất tinh vi, với tỷ lệ thành công cao hơn. Tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều nỗ lực từ mọi người nhằm giả dạng họ không phải là ai đó, nhưng tôi không gọi họ là đồ mổ lợn, bởi vì từ quan điểm thuận lợi của tôi, họ rất dễ phát hiện ra,” lừa đảo tiền điện tử người coi chừng, ThảmZombie nói với BSC Tin tức.

Các nhóm lừa đảo tạo các trang web/ứng dụng giả mạo hoặc cấp phép phụ cho Metatrader 4/5 phần mềm môi giới để tạo ra một công ty môi giới tiền điện tử giả mạo và thậm chí đã tạo ra các nhóm khai thác thanh khoản giả mạo.

Ban đầu, các nạn nhân bị dụ dỗ gửi số tiền nhỏ mà họ kiếm được và thậm chí có thể rút tiền lãi, lừa họ tin tưởng vào nền tảng. Sau khi nạn nhân gửi tiền lớn hơn, họ sẽ bị loại khỏi nền tảng hoặc toàn bộ trang web biến mất. Nền tảng giả mạo thu một loạt phí, thuế và phí không hồi kết nhằm trích thêm tiền vào ví của kẻ lừa đảo, trước khi kẻ lừa đảo chấm dứt mọi liên lạc với nạn nhân.

“Loại lừa đảo này phải có khả năng tận dụng niềm tin một cách độc nhất. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều dự án sử dụng cùng một khuôn khổ, tuy nhiên, họ tiếp tục hứa hẹn mọi thứ, họ có thể luôn ở trạng thái 'sắp ra mắt' hoặc 'vừa có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp với một người nổi tiếng, các bạn nên tìm hiểu về nó trong khi nó rẻ,' những thứ như thế,” RugZombie nói.

Dưới đây là danh sách các vụ lừa đảo giết mổ lợn lớn được báo chí đưa tin trong những tháng gần đây:

• Giang Nhung mất hơn 1.6 triệu đô la sau khi một kẻ lừa đảo thuyết phục cô ấy đầu tư vào một nền tảng tiền điện tử giả mạo.
• Một nhà phát triển phần mềm Bay Area mất hơn 1.3 triệu đô la cho một người đã liên hệ với cô ấy trên một trang mạng chuyên nghiệp.
• Một người đàn ông khác ở Vùng Vịnh bị mất $ 1 triệu cho một kẻ lừa đảo
• Một y tá Malaysia 37 tuổi làm việc tại Singapore mất $ 240,000.
• Hàn Ni chuyên nghiệp Singapore mô tả cách cô ấy mất 77,000 đô la.

FBI đã điều tra lừa đảo để truy tìm thủ phạm nhưng cho đến nay việc này vẫn gặp nhiều khó khăn do bản chất của các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Hầu hết nạn nhân là các chuyên gia trong độ tuổi 30-40 với XNUMX/XNUMX trong số họ là phụ nữ.

Nếu bạn có sự thẩm định tốt và thực hành đầu tư hợp lý, bạn thường sẽ không tin vào điều đó," RugZombie nói. BSC Tin tức.

Dấu hiệu mổ lợn

• Bạn nhận được một tin nhắn nghe có vẻ thực tế, thường là từ một người đẹp trai, có vẻ như nó được dành cho người khác
• Họ sẽ yêu cầu chuyển nền tảng sang Telegram hoặc WhatsApp – nói rằng nó an toàn hơn.
• Sử dụng thao túng cảm xúc để có được lòng tin của bạn
• Ai đó bạn gặp trực tuyến liên tục đưa ra giao dịch tiền điện tử và khuyến khích bạn tham gia
• Chúng hướng bạn đến một ứng dụng hoặc trang web hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường — chẳng hạn như 20% hoặc 40% cho khoản đầu tư của bạn
• Khơi dậy lòng tham bằng cách nhắc nhở các nạn nhân tiềm năng về cách họ sẽ cải thiện cuộc sống của mình
• Họ đe dọa sẽ ngừng nói nếu bạn đặt quá nhiều câu hỏi hoặc nếu bạn khăng khăng đòi chụp ảnh hoặc gọi điện video
• Những chi tiết họ chia sẻ về cuộc sống của chính họ khiến họ có vẻ giống bạn.

Tránh lừa đảo tiền điện tử

• Tránh xa bất kỳ ai tuyên bố có cơ hội đầu tư độc quyền và thúc giục bạn hành động nhanh chóng
• Kiểm tra xem công ty hoặc nhà môi giới đã đăng ký ở đâu và được phép hoạt động theo giấy phép nào
• Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính với người lạ
• Không cho phép bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào có quyền truy cập vào tiền của bạn.