Con trai của một nhà thầu liên bang bị cáo buộc biển thủ 40 triệu đô la tiền điện tử của chính phủ ra mắt token $LICK.

John Daghita, người sử dụng tên người dùng "Lick" trên mạng, bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 40 triệu đô la tiền điện tử từ ví của chính phủ Mỹ và sau đó ra mắt một loại tiền ảo có tên $LICK trên nền tảng pump.fun. Bubblemaps đã báo cáo. 

Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (US Marshals Service) xác nhận đang tích cực điều tra vụ trộm cắp này, liên quan đến số tiền bị tịch thu từ các vụ án hình sự lẽ ra phải được bảo vệ bởi luật liên bang. Daghita là con trai của Dean Daghita, chủ tịch của Command Services & Support (CMDSS), một công ty được ký hợp đồng quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu cho các cơ quan liên bang.

Chuyện gì đã xảy ra với số tiền điện tử bị chính phủ tịch thu?

Vụ trộm cắp bị cáo buộc liên quan đến tiền điện tử mà chính phủ Mỹ đã tịch thu từ các vụ án hình sự. CMDSS, một công ty công nghệ có trụ sở tại Virginia, đã nhận được hợp đồng từ Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2024 để quản lý và xử lý các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu. Điều này bao gồm tiền điện tử mà các sàn giao dịch lớn không hỗ trợ và các tài sản liên quan đến các cuộc điều tra hình sự phức tạp.

Theo nhà điều tra blockchain ZachXBTTheo các nguồn tin, ví điện tử được cho là do John Daghita kiểm soát đã nhận được khoảng 40 triệu đô la Mỹ tiền điện tử từ các địa chỉ liên kết với quỹ chính phủ bị tịch thu. Số tài sản bị đánh cắp được cho là bao gồm cả tiền từ vụ hack Bitfinex năm 2016, một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, nơi tin tặc đã đánh cắp khoảng 120,000 Bitcoin.

ZachXBT đã truy tìm nhiều địa chỉ ví đến Daghita và báo cáo phát hiện của mình cho các nhà chức trách. Một ví chứa khoảng 23 triệu đô la tiền điện tử, có liên quan đến số tài sản trị giá lên đến 90 triệu đô la được cho là đã bị chính phủ tịch thu vào năm 2024 và 2025. Ví thứ hai chứa 12,540 Ether, trị giá khoảng 36 triệu đô la vào thời điểm phát hiện.

Vụ trộm bị cáo buộc đã được phát hiện như thế nào?

Vụ việc vỡ lở khi các chi tiết từ một cuộc trò chuyện riêng tư trên Telegram bị lộ trên mạng. Trong cuộc trò chuyện đó, một người dùng có tên "Lick" được cho là đã chia sẻ màn hình một ví chứa hàng triệu đô la tiền điện tử và chứng minh khả năng chuyển tiền trong thời gian thực.

ZachXBT phân tích Các giao dịch blockchain đã được liên kết và các ví được hiển thị trong ảnh chụp màn hình có liên quan đến các địa chỉ được biết là đang nắm giữ tài sản bị chính phủ tịch thu. Điều tra viên đã viết trên X (trước đây là Twitter) rằng ông đã bắt quả tang John "Lick" Daghita "lạm dụng 23 triệu đô la trong một địa chỉ ví có liên hệ trực tiếp với hơn 90 triệu đô la tiền bị nghi ngờ là đánh cắp từ Chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2024."

Những diễn biến chính trong vụ án:

• ZachXBT đã công bố những phát hiện ban đầu của mình vào thứ Sáu.
• Ông ta đã báo cáo với nhà chức trách về một ví điện tử thứ hai chứa 36 triệu đô la Ether.
• Daghita đã gửi cho ZachXBT 0.6767 ETH (1,900 đô la) từ số tiền được cho là bị đánh cắp.
• ZachXBT tuyên bố sẽ gửi bất kỳ khoản tiền nào bị đánh cắp được đến địa chỉ tịch thu của chính phủ.
• Patrick Witt, giám đốc Hội đồng Tiền điện tử Nhà Trắng, đã phản hồi "về vấn đề này" trước những tuyên bố của ZachXBT vào thứ Hai.

John Daghita là ai và mối liên hệ của ông ta với CMDSS là gì?

John Daghita là con trai của Dean Daghita, người giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của CMDSS. Công ty này hiện đang nắm giữ một hợp đồng CNTT liên bang với Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, cụ thể là để quản lý tiền điện tử bị tịch thu.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

CMDSS đã trúng thầu hợp đồng hỗ trợ xử lý các tài sản kỹ thuật số có những thách thức đặc biệt. Điều này bao gồm các token tiền điện tử không được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn và các tài sản liên quan đến các vụ án hình sự đang diễn ra, đòi hỏi cách xử lý chuyên biệt. Hợp đồng này cho phép công ty tiếp cận các ví chứa tiền từ các vụ tịch thu tài sản có tầm ảnh hưởng lớn.

Người phát ngôn của Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (US Marshals Service) cho biết với các phóng viên rằng "vụ việc đang được điều tra" nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết về vụ án. Brady McCarron, trưởng bộ phận quan hệ công chúng của USMS, xác nhận với các phương tiện truyền thông rằng cuộc điều tra đang được tiến hành nhưng cho biết cơ quan này không thể bình luận thêm.

Token $LICK được ra mắt trên Pump.fun

Sau những cáo buộc về hành vi trộm cắp, Daghita đã khởi kiện. memecoin gọi là $LICK trên bơm.funPump.fun là một nền tảng cho phép người dùng tạo và giao dịch token với yêu cầu kỹ thuật tối thiểu. Pump.fun trở nên phổ biến nhờ khả năng ra mắt memecoin nhanh chóng, mặc dù nhiều token được tạo ra trên nền tảng này có rất ít hoặc không có tiện ích nào ngoài mục đích đầu cơ.

Thời điểm ra mắt $LICK, diễn ra giữa lúc cuộc điều tra liên bang về cáo buộc biển thủ công quỹ đang diễn ra, đã gây ra nhiều nghi vấn trong cộng đồng tiền điện tử. Động thái này thể hiện hoặc sự tự tin tột độ, hoặc một hành động khiêu khích đối với các nhà chức trách đang điều tra vụ án.

Kết luận

Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (US Marshals Service) tiếp tục điều tra vụ việc bị cáo buộc đánh cắp hơn 40 triệu đô la tiền điện tử từ các ví do chính phủ kiểm soát. John Daghita vẫn được liên kết với nhiều địa chỉ ví mà các nhà điều tra blockchain đã truy tìm được nguồn gốc từ các tài sản liên bang bị tịch thu, bao gồm cả tiền từ vụ hack Bitfinex năm 2016. CMDSS, công ty do cha của Daghita điều hành, từng nắm giữ hợp đồng quản lý chính xác các loại tài sản kỹ thuật số bị tịch thu này. 

Phân tích chuỗi khối của ZachXBT đã cung cấp cho các nhà chức trách các địa chỉ ví cụ thể và hồ sơ giao dịch, tạo cơ sở cho cuộc điều tra đang diễn ra. Hội đồng tiền điện tử Nhà Trắng đã thừa nhận các cáo buộc, và các nhà điều tra liên bang hiện đã có bằng chứng được ghi nhận về việc chuyển tiền giữa các ví liên kết với chính phủ và các địa chỉ được cho là do Daghita kiểm soát.

Trung Tâm Tài Liệu 

1. Bản đồ bong bóng trên XBài đăng ngày 27 tháng 1

2. ZachXBT trên XĐăng bài vào ngày 23-25 ​​tháng 1

3. Báo cáo bởi CoinDeskCảnh sát liên bang Mỹ điều tra cáo buộc con trai của một nhà thầu chính phủ đã biển thủ 40 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu.

4. Báo cáo của The BlockKẻ đứng sau vụ đánh cắp ví điện tử trị giá 40 triệu đô la của chính phủ là con trai của một giám đốc điều hành công ty thầu tiền điện tử bị tịch thu: ZachXBT