Tổng thống Argentina Milei bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo Libra trị giá 5 triệu đô la khiến 40,000 nhà đầu tư mất trắng.

Các nhà điều tra Argentina đã thu hồi được một tài liệu từ điện thoại của một nhà vận động hành lang tiền điện tử, trong đó nêu rõ cấu trúc thanh toán trị giá 5 triệu đô la được cho là có liên quan đến việc Tổng thống Javier Milei quảng bá cho... Đồng tiền ảo LIBRA Theo một ấn phẩm địa phương, vào tháng 2 năm 2025, băng lớn nhấtTheo các nguồn tin, tập tin này được tìm thấy trên điện thoại của nhà vận động hành lang Mauricio Novelli trong quá trình kiểm tra pháp y các thiết bị bị tịch thu và đã trở thành trọng tâm của một cuộc điều tra tư pháp rộng hơn về sự nổi lên và sụp đổ của đồng tiền điện tử này.

LIBRA Memecoin là gì và tại sao nó lại sụp đổ?

LIBRA là một SolanaLIBRA là một loại tiền điện tử dựa trên memecoin, đã tăng vọt vào tháng 2 năm 2025 sau khi Milei quảng bá nó trên mạng xã hội trong một bài đăng trên X. Memecoin là một loại tiền điện tử thường thiếu tiện ích được xác định rõ ràng và thường dựa vào sự chú ý trên mạng xã hội hoặc sự chứng thực của người nổi tiếng để tạo ra biến động giá. Chỉ vài giờ sau bài đăng của Milei, LIBRA đã đạt vốn hóa thị trường trên 4 tỷ đô la trước khi mất hơn 90% giá trị, xóa sổ khoảng 250 triệu đô la từ hơn 40,000 nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Dữ liệu blockchain được trích dẫn trong các báo cáo trước đó cho thấy tám ví liên kết với dự án đã cùng nhau rút khoảng $ 107 triệuVụ sụp đổ đã khiến các nhà lập pháp phe đối lập ở Argentina kêu gọi luận tội ông Milei. Sau đó, ông Milei nói rằng ông chỉ "lan truyền thông tin" về đồng tiền điện tử đó chứ không chính thức quảng bá nó.

Nội dung của tài liệu được phục hồi là gì?

Theo báo cáo, tài liệu này được tạo ra vào ngày 11 tháng 2 năm 2025, ba ngày trước khi bài đăng trên mạng xã hội của Milei về LIBRA được công bố. Tài liệu được viết bằng tiếng Anh và bắt đầu bằng cụm từ "Chào các bạn, đây là thỏa thuận cuối cùng đã được thảo luận với H." Các nhà điều tra tin rằng "H" ở đây ám chỉ đến... Hayden Davis, CEO của Kelsier Ventures và là người tạo ra token LIBRA.

Tài liệu này nêu rõ cấu trúc thanh toán ba giai đoạn với tổng trị giá 5 triệu đô la:

• $ 1.5 triệu bằng token thanh khoản hoặc tiền mặt dưới dạng thanh toán trước
• $ 1.5 triệu bằng token thanh khoản hoặc tiền mặt sau khi Milei công khai thông báo trên X rằng Hayden Davis hoặc Kelsier Ventures đóng vai trò là cố vấn của anh ấy.
• $ 2 triệu Thanh toán bằng token hoặc tiền mặt sau khi ký kết hợp đồng tư vấn chính thức trực tiếp với Milei, bao gồm các dịch vụ blockchain và trí tuệ nhân tạo cho chính phủ Argentina, tùy thuộc vào sự xem xét của cả Milei và em gái Karina Milei.

Văn bản không nêu rõ ai sẽ nhận được số tiền này. Tuy nhiên, tờ El Destape của Argentina đưa tin rằng tổng số tiền dường như tương ứng với các khoản thanh toán dành cho những cá nhân có liên hệ với tổng thống và các trung gian bao gồm Novelli, Manuel Terrones Godoy và Sergio Morales.

Thông tin cơ bản về Hayden Davis và Kelsier Ventures

Theo các báo cáo, Davis trước đó đã gặp Milei và Karina Milei tại Casa Rosada, cung điện tổng thống Argentina. Một trong những cuộc gặp đó được cho là diễn ra vào ngày 30 tháng 1 năm 2025, khoảng hai tuần trước khi văn kiện được soạn thảo. Ngay sau cuộc gặp đó, Novelli được cho là đã ăn mừng điều mà ông mô tả là một thỏa thuận lớn.

Bản ghi cuộc gọi cho thấy điều gì?

Phân tích pháp y các thiết bị của Novelli cũng thu hồi được nhật ký cuộc gọi cho thấy các cuộc liên lạc giữa Novelli và Milei trong những phút xung quanh bài đăng LIBRA. Milei đã đăng bài viết của mình về mã thông báo vào khoảng 7:01 chiều giờ Argentina ngày 14 tháng 2 năm 2025.

Hồ sơ cho thấy hai người đã trao đổi một số cuộc gọi giữa 6:54 chiều và 7:03 chiều. Ngay sau đó, Novelli đã cố gắng liên lạc với Karina Milei, người đã gọi lại lúc 7:17 chiều và cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai phút.

Tối hôm đó, khi giá LIBRA bắt đầu giảm, các cuộc gọi của Novelli được mở rộng bao gồm cả cố vấn tổng thống Demian Reidel, Julian Peh của KIP Protocol và cố vấn cấp cao Santiago Caputo. Các cuộc gọi giữa Novelli, Caputo và Peh được cho là tiếp tục đến sau nửa đêm.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

Một văn bản thứ hai được soạn thảo sau sự sụp đổ.

Các nhà điều tra cũng thu hồi được một ghi chú riêng biệt đề ngày 16 tháng 2 năm 2025, hai ngày sau khi vụ tranh cãi lan truyền trên mạng. Tài liệu này dường như chứa một bản dự thảo tuyên bố công khai, bắt đầu bằng cụm từ "đây là điều duy nhất cứu được anh ấy, tôi và chúng ta". 

Bản dự thảo được cho là bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án LIBRA đồng thời phủ nhận sự tham gia về tài chính và quy kết những cáo buộc sai trái cho các đối thủ chính trị. Giới chức trách tin rằng thông điệp này có thể đã được chuẩn bị cho Milei đăng tải trên mạng xã hội hoặc đề cập trong một cuộc phỏng vấn.

Milei đã nói gì về những cáo buộc liên quan đến LIBRA?

Milei khẳng định ông không đóng vai trò tài chính nào trong dự án LIBRA và mô tả bài đăng của mình là chia sẻ thông tin chứ không phải là ủng hộ token này. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. 

Các tài liệu được thu hồi chưa được xác nhận là thỏa thuận cuối cùng hoặc hợp đồng đã ký. Bản nháp ghi chú được thu hồi từ điện thoại của Novelli không nêu tên người nhận khoản tiền 5 triệu đô la, và tính đến thời điểm viết bài này, chưa có cáo buộc nào được công khai xác nhận đối với Milei.

Kết luận

Cuộc điều tra về sự sụp đổ của LIBRA tập trung vào ba điều: một tài liệu phác thảo cấu trúc thanh toán trị giá 5 triệu đô la, các bản ghi cuộc gọi cho thấy Novelli đã liên lạc với Milei vài phút trước khi token được quảng bá, và một bản dự thảo tuyên bố khủng hoảng được viết hai ngày sau khi sụp đổ. Không có tài liệu nào trong số này được xác nhận là thỏa thuận đã ký, và chưa có cáo buộc nào chống lại Milei được công khai. Điều được xác nhận là hơn 40,000 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mất tiền, tám ví đã rút 107 triệu đô la, và dấu vết giấy tờ được thu thập từ điện thoại của một nhà vận động hành lang vẫn luôn chỉ ra cùng một cái tên.

Trung Tâm Tài Liệu 

1. Báo cáo của eldestapeTin độc quyền: Một tài liệu được thu hồi từ điện thoại di động của Novelli tiết lộ một thỏa thuận trị giá 5 triệu đô la để Milei ủng hộ LIBRA.

2. Báo cáo của DWMilei của Argentina đối mặt với khủng hoảng uy tín vì vụ lừa đảo tiền điện tử.

3. Theo bản tin của AP NewsCác luật sư người Argentina cáo buộc Tổng thống Milei gian lận trong việc quảng bá tiền điện tử.

4. Lookonchain trên XBài đăng ngày 15 tháng 2 năm 2025