Cơ quan chống tham nhũng Nigeria phá vỡ vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử lớn, bắt giữ 792 người ở Lagos

Trong một cuộc trấn áp tội phạm mạng cấp cao, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) bị bắt 792 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động lừa đảo tình cảm bằng tiền điện tử quy mô lớn. 

Cuộc đột kích diễn ra vào ngày 10 tháng XNUMX tại Lagos, thủ đô thương mại của đất nước, tại một tòa nhà được cho là trung tâm của một tổ chức lừa đảo lan rộng, theo ấn phẩm tin tức địa phương, Cú đấm.

Một tổ chức toàn cầu bị phát hiện

Những cá nhân bị bắt bao gồm cả người bản xứ và người nước ngoài. Trong số đó có 148 người Trung Quốc, 40 người Philippines, cũng như hai người Kazakh, một người Pakistan và một người Indonesia. 

Theo người phát ngôn của EFCC Wilson Uwujaren, đây là hoạt động lớn nhất trong lịch sử Nigeria và nhấn mạnh rằng những nghi phạm này là một phần của mạng lưới toàn cầu chuyên lừa đảo tiền điện tử và gian lận tình cảm trực tuyến.

Những người nước ngoài đã sử dụng tòa nhà này làm cơ sở đào tạo, hướng dẫn người Nigeria cách thực hiện những vụ lừa đảo này. Uwujaren lưu ý rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng hồ sơ trực tuyến giả để dụ nạn nhân vào các chương trình đầu tư và lãng mạn.

Lừa đảo tình cảm và tiền điện tử là cốt lõi

Những trò lừa đảo, được gọi là mổ lợn, liên quan đến những kẻ lừa đảo tạo ra mối quan hệ lãng mạn giả với nạn nhân trên các nền tảng truyền thông xã hội. Một khi đã tạo dựng được lòng tin, những kẻ lừa đảo—chủ yếu đến từ nước ngoài—sẽ gây áp lực buộc nạn nhân đầu tư vào các chương trình tiền điện tử giả mạo.

Những nghi phạm được cho là chủ yếu nhắm vào các nạn nhân phương Tây từ Hoa Kỳ, Canada, Mexico và Châu Âu, với mục đích thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào một nền tảng trực tuyến lừa đảo. Nền tảng này có tên là yooto(.)com, tính phí kích hoạt ban đầu cho nạn nhân là 35 đô la để tạo tài khoản, sau đó là các khoản thanh toán tiếp theo.

Những kẻ lừa đảo sử dụng hồ sơ giả mạo, đóng giả là những cá nhân đang tìm kiếm tình yêu hoặc cơ hội đầu tư sinh lợi. Giao tiếp diễn ra trên các nền tảng nhắn tin như WhatsApp, Instagram và Telegram, với các tài khoản được liên kết với số điện thoại nước ngoài, thường là từ Đức và Ý.

Vai trò của người nước ngoài

Theo Uwujaren, những người nước ngoài tham gia chịu trách nhiệm đào tạo và hướng dẫn những kẻ đồng lõa người Nigeria địa phương về cách thực hiện các vụ lừa đảo. Những kẻ đồng lõa này sẽ tìm kiếm nạn nhân trực tuyến thông qua các chiến thuật lừa đảo và các hình thức thao túng khác.

Ken Gamble, đồng sáng lập công ty điều tra tội phạm mạng IFW Global, đã tuyên bố rằng các tổ chức tội phạm Trung Quốc đang mở rộng hoạt động của mình ở những khu vực có lực lượng thực thi an ninh mạng yếu kém hơn. Các nhóm này đã thiết lập các hoạt động tương tự ở Đông Nam Á và hiện đang lan sang Châu Phi và Đông Âu, nhắm vào các thị trường ít được quản lý hơn để thực hiện các vụ lừa đảo.

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

Theo Gamble, trong một số trường hợp, những kẻ cầm đầu người Trung Quốc tuyển dụng tới 1,000 người vào một vụ lừa đảo, và ở một số nơi như Myanmar, con số này có thể lên tới 5,000 người.

Gamble nói với CoinTelegraph: "Người Trung Quốc mang đến công nghệ, cơ sở hạ tầng và tài chính, cho phép các tổ chức lừa đảo địa phương của Nigeria tăng cường hoạt động của họ". 

Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo này thường kiếm được nhiều hơn mức thu nhập trung bình ở quốc gia của chúng, người dân Nigeria được cho là nhận được tới 500 đô la mỗi tháng cho sự tham gia của chúng - gấp mười lần mức lương tối thiểu của quốc gia này.

Một hoạt động gian lận được trang bị tốt

Tòa nhà nơi diễn ra vụ bắt giữ, nằm trên Đảo Victoria, được trang bị đầy đủ để thực hiện những vụ lừa đảo này. Các nhà điều tra đã tìm thấy bảy tầng chứa đầy máy tính, thiết bị di động và hơn 500 thẻ SIM từ các nhà khai thác viễn thông Nigeria.

Công nghệ và nguồn lực mà chúng có cho phép những kẻ lừa đảo liên lạc với nạn nhân trên toàn thế giới. Những người nước ngoài trong kế hoạch này đã cung cấp cho những người điều hành Nigeria các tài khoản và quyền truy cập vào các đường dây liên lạc quốc tế, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động hơn nữa.

Các nghi phạm hiện đang bị giam giữ theo lệnh tạm giam. Theo Uwujaren, EFCC đang làm việc với các đối tác quốc tế để điều tra mối liên hệ giữa các hoạt động này và các nhóm tội phạm có tổ chức.