Tòa án Nigeria ra lệnh bắt giữ sáu người trong vụ lừa đảo tiền điện tử CBEX trị giá 1 tỷ đô la

Một tòa án Nigeria đã trao quyền cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) bắt giữ và giam giữ sáu cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến Gian lận đầu tư tiền điện tử CBEX. Nền tảng này được cho là đã hứa hẹn lợi nhuận không thực tế, dụ dỗ các nhà đầu tư vào một vụ lừa đảo tinh vi hiện được cho là lên tới hơn 1 tỷ đô la, theo Punch.

Những người bị cáo buộc là người quảng bá cho vụ gian lận CBEX

Tòa án liên bang cấp cao tại Abuja đã chấp thuận yêu cầu của EFCC vào thứ năm, sau đơn xin đơn phương do ủy ban đệ trình. Sáu cá nhân được nêu tên trong đơn bao gồm Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo và Chukwuebuka Ehirim. Những cá nhân này bị cáo buộc đứng sau chương trình đầu tư gian lận thông qua CBEX, được cho là hoạt động dưới vỏ bọc là cung cấp các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Luật sư của EFCC, Fadila Yusuf, nói với tòa rằng các bị cáo đứng sau việc quảng bá CBEX thông qua một công ty có tên là ST Technologies International Limited. Công ty này được cho là đã thuyết phục công chúng đầu tư vào nền tảng này bằng cách hứa hẹn lợi nhuận lên tới 100%, một dấu hiệu của các âm mưu gian lận nhắm vào các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Tòa án ra lệnh bắt giữ và giam giữ

Thẩm phán Emeka Nwite đã chấp thuận yêu cầu của EFCC về lệnh bắt giữ sáu nghi phạm và lệnh giam giữ họ tại EFCC cho đến khi quá trình điều tra và truy tố có thể hoàn tất. Theo EFCC, họ đã nhận được thông tin tình báo liên kết những nghi phạm này với các hoạt động gian lận vào tháng 2025 năm XNUMX, đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp. 

Cách tiếp cận của EFCC nhằm mục đích ngăn chặn thêm thiệt hại cho các nhà đầu tư, vì họ đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quốc tế, bao gồm cả Interpol, để truy tìm những thủ phạm còn lại và thu hồi số tiền bị đánh cắp.

Hoạt động đáng ngờ của CBEX và thiếu quy định

Cuộc điều tra của EFCC cho thấy CBEX hoạt động theo ST Technologies, một công ty đã đăng ký với Ủy ban các vấn đề doanh nghiệp Nigeria (CAC). Tuy nhiên, công ty chưa bao giờ có được giấy phép cần thiết từ Ủy ban chứng khoán và giao dịch (SEC) để hoạt động như một công ty đầu tư. Việc không đăng ký và cấp phép phù hợp ngay lập tức đã gây ra những cảnh báo.

Mặc dù có chứng chỉ từ Đơn vị kiểm soát đặc biệt chống rửa tiền (SCUML), ST Technologies chưa bao giờ được phép xử lý các khoản đầu tư. Vi phạm này đã làm tình hình phức tạp hơn nữa, vì công ty đã sử dụng tình trạng không được quản lý của mình để thu hút các nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia vào các hoạt động tiền điện tử hợp pháp.

Trước khi nền tảng này đóng cửa, người dùng đã bắt đầu gặp khó khăn. CBEX đã hạn chế việc rút tiền vào ngày 9 tháng 100, gây ra mối lo ngại trong số các nhà đầu tư. Trong một diễn biến kỳ lạ, nền tảng này đã yêu cầu người dùng gửi thêm tiền để xác minh tài khoản—1,000 đô la cho các tài khoản dưới 200 đô la và XNUMX đô la cho các tài khoản trên. Yêu cầu bất ngờ về việc gửi thêm tiền, cùng với các hạn chế về việc rút tiền, đã gây ra sự nghi ngờ nhưng nhiều người dùng vẫn tiếp tục tuân thủ, không biết rằng nền tảng này đang chuẩn bị đóng cửa.

Giám sát theo quy định và hành động pháp lý

Trong khi SEC chỉ mới biết đến hoạt động của CBEX gần đây, Tổng giám đốc của cơ quan này, Emomotimi Agama, chỉ ra rằng nền tảng này chưa bao giờ được đăng ký với ủy ban, một yếu tố quan trọng trong việc quản lý các chương trình đầu tư như vậy. Ông nhấn mạnh rằng việc đăng ký là điều kiện tiên quyết để hoạt động hợp pháp trong bối cảnh đầu tư của đất nước.

Agama cũng cảnh báo công chúng phải cảnh giác trước khi cam kết đầu tư tiền điện tử và kêu gọi những người có sức ảnh hưởng chịu trách nhiệm khi quảng bá các nền tảng. Theo Đạo luật Đầu tư và Chứng khoán (ISA) mới của Nigeria năm 2025, bất kỳ ai bị phát hiện quảng bá các chương trình đầu tư chưa đăng ký sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 20 triệu N hoặc lên đến 10 năm tù. Luật này đã tăng cường trấn áp các nền tảng gian lận, gửi một thông điệp rõ ràng đến những người quảng bá các chương trình như CBEX.

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

Bước đột phá của EFCC trong cuộc điều tra

Cuộc điều tra của EFCC đã dẫn đến việc bắt giữ hai nghi phạm có liên quan đến vụ gian lận CBEX. Danh tính của những cá nhân này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng những nỗ lực liên tục của EFCC dự kiến ​​sẽ dẫn đến việc bắt giữ những nghi phạm còn lại, bao gồm một người Anh.

EFCC hiện đang tập trung vào việc tìm hiểu cách CBEX xâm nhập vào thị trường tài sản kỹ thuật số của Nigeria, xem xét những người quảng bá đằng sau nền tảng và khám phá các nguồn tài trợ liên quan đến hoạt động này. Các nỗ lực của ủy ban hiện đang được giám sát chặt chẽ, với cách tiếp cận thận trọng để đảm bảo vụ việc được xử lý cẩn thận.

Sự thay đổi trong bối cảnh tiền điện tử của Nigeria

Cuộc điều tra gian lận của CBEX diễn ra vào thời điểm cách tiếp cận tiền điện tử của Nigeria đang có những thay đổi đáng kể. Vào năm 2023, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã đảo ngược lập trường cứng rắn của mình đối với tiền điện tử, nới lỏng các hạn chế và mở ra khả năng cho các quy định trong tương lai.

Vào tháng 2025 năm XNUMX, chính phủ Nigeria thông qua Đạo luật Đầu tư và Chứng khoán (ISA) 2024 mới, công nhận tiền điện tử là chứng khoán và đặt Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số vào phạm vi quản lý của SEC. Điều này đánh dấu sự chuyển dịch sang giám sát và minh bạch hơn trên thị trường tài sản kỹ thuật số, cung cấp khuôn khổ pháp lý để ngăn chặn các chương trình gian lận như CBEX.

Với việc tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến ở Nigeria, quốc gia này đã chứng kiến ​​sự bùng nổ trong việc áp dụng tiền điện tử, trở thành quốc gia nắm giữ tiền điện tử lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự gia tăng quan tâm này cũng dẫn đến việc tăng cường giám sát các nền tảng gian lận nhắm vào các nhà đầu tư Nigeria. Khung pháp lý mới của chính phủ nhằm mục đích cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường tài sản kỹ thuật số.