Chính phủ Nigeria hủy bỏ cáo buộc đối với giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan

Chính phủ Nigeria đã chính thức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành cấp cao tại Binance Holdings, theo một báo cáo gần đây từ Business Insider Africa.

Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ và cựu nhân viên IRS, đã bị giam giữ từ tháng 4 vì cáo buộc rửa tiền và điều hành một tổ chức tài chính không có giấy phép. Các cáo buộc đã được Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) chính thức rút lại trong phiên họp tại Tòa án Liên bang ở Abuja.

Bối cảnh: Việc bắt giữ và giam giữ

Gambaryan bị bắt vào tháng 2024 năm XNUMX khi đang ở Nigeria để thảo luận về các vấn đề pháp lý liên quan đến Binance. Vụ bắt giữ của ông diễn ra cùng lúc với vụ bắt giữ một đồng nghiệp, Nadeem Anjarwalla, mặc dù Anjarwalla đã trốn thoát. 

Kể từ đó, Gambaryan đã bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Kuje, nơi sức khỏe của ông được cho là đã xấu đi. Những nỗ lực để bảo lãnh ông đã không thành công, với việc Thẩm phán Emeka Nwite từ chối bảo lãnh với lý do có nguy cơ bỏ trốn.

Những nỗ lực ngoại giao dẫn đến quyết định

Quyết định hủy bỏ các cáo buộc được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán ngoại giao căng thẳng giữa các quan chức chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đã vận động để trả tự do cho ông, nhấn mạnh tầm quan trọng của các thủ tục pháp lý công bằng đối với công dân nước ngoài. 

 thúc đẩy ngoại giao dẫn đến việc EFCC tuyên bố rút lại mọi cáo buộc trong phiên tòa hôm thứ Tư. Mark Mordi, luật sư bào chữa của Gambaryan, đã xác nhận lập trường của bên công tố rằng Gambaryan không liên quan đến các quyết định tài chính rộng hơn của Binance. 

Việc làm rõ này có vai trò quan trọng đối với việc giải quyết vụ án, vì nó phân biệt vai trò của Gambaryan tại Binance với hành vi sai trái bị cáo buộc của ông.

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

Vụ việc này thu hút sự chú ý của quốc tế do sự tham gia của Binance và những tác động đến quan hệ kinh doanh toàn cầu. CEO của Binance, Richard Teng, trước đây đã chỉ trích quyết định bắt giữ Gambaryan của Nigeria, cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể gây tổn hại đến danh tiếng kinh doanh quốc tế của Nigeria.

Vào tháng 6, Cục Thuế vụ Liên bang Nigeria đã loại Gambaryan và Anjarwalla khỏi một vụ trốn thuế riêng biệt. 

Mối quan tâm về sức khỏe và phản ứng của công chúng

Trong suốt thời gian bị giam giữ, mối quan tâm về sức khỏe của Gambaryan đã được đưa ra, với các báo cáo rằng anh ta "rất ốm" trong thời gian ở Trung tâm Cải huấn Kuje. Việc giam giữ kéo dài của anh ta và sức khỏe suy yếu tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo việc thả ông.

Sau khi các cáo buộc hiện đã được bãi bỏ, nhóm luật sư của Gambaryan đã chuyển trọng tâm sang việc đảm bảo ông trở về Hoa Kỳ một cách an toàn. Vẫn chưa biết các cáo buộc còn lại đối với Binance sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng giải pháp ngoại giao trong trường hợp này có thể mở đường cho các thỏa thuận trong tương lai giữa Nigeria và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế.