SEC Philippines chặn quyền truy cập vào 10 sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm OKX, Bybit và KuCoin

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đặt hàng một khối trên truy cập cục bộ đến 10 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, bao gồm các nền tảng lớn như OKX, Bybit, KuCoin và Kraken, vì hoạt động mà không đăng ký. Theo Philstar toàn cầu, hành động này tuân theo các quy tắc cập nhật của cơ quan về nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), có hiệu lực vào ngày 5 Tháng Bảy, 2025.

Theo một khuyến cáo công khai được ban hành vào ngày Tháng Tám 4, các nền tảng này không được phép hoạt động hoặc kêu gọi đầu tư tại Philippines. SEC cảnh báo rằng việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ này có thể khiến người dùng Philippines phải đối mặt với nguy cơ lừa đảo, đánh cắp danh tính và các rủi ro tài chính khác. Các hành động pháp lý và quản lý đang được tiến hành.

Nguyên nhân dẫn đến việc chặn?

Hành động của SEC bắt nguồn từ các hướng dẫn chặt chẽ hơn theo Thông tư ghi nhớ số 4 và số 5 của SEC, yêu cầu các VASP phải được đăng ký đầy đủ trước khi cung cấp bất kỳ loại dịch vụ tài sản tiền điện tử nào trong nước. Điều này bao gồm:

• Thẩm định khách hàng (CDD)
• Báo cáo giao dịch đáng ngờ
• Tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML)
• Nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ

Cơ quan này tuyên bố rằng các yêu cầu này phù hợp với Đạo luật chống rửa tiền và các tiêu chuẩn toàn cầu được thiết lập bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).

Các sàn giao dịch mới được gắn cờ là:

• Tiện ích mở rộng OKX
• bybit
• KuCoin
• Kraken
• bitget
• MEXC
• phemex
• CoinEx
• BitMart
• Poloniex

Những nền tảng này được phát hiện đang hoạt động tại Philippines mà không có giấy phép phù hợp, thậm chí một số còn duy trì các chiến dịch tiếp thị tích cực nhắm mục tiêu đến người dùng địa phương.

Tại sao SEC hành động

SEC bày tỏ lo ngại rằng các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký:

• Hoạt động ngoài phạm vi luật pháp Philippines
• Không cung cấp cho người dùng truy đòi pháp lý trong trường hợp mất mát hoặc gian lận
• pose rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
• Không phải chịu các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng địa phương

Theo SEC, các nền tảng này thường được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới, tạo dáng rủi ro danh tiếng cho đất nước. Nếu không được kiểm soát, điều này có thể dẫn đến việc Philippines bị “danh sách xám” của FATF, ảnh hưởng đến các mối quan hệ tài chính toàn cầu.

Ủy ban cho biết họ sẽ không ngần ngại ban hành ngừng và hủy bỏ lệnh, khiếu nại hình sựvà yêu cầu chặn các trang web và ứng dụng di động liên quan đến các sàn giao dịch không có giấy phép.

Lịch sử quản lý và tác động rộng hơn

Đây không phải là lần đầu tiên SEC đàn áp các dịch vụ tiền điện tử nước ngoài. Trong tháng 2024, cơ quan đã chặn quyền truy cập vào Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, vì không xin được giấy phép.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

Giống như Binance, SEC hiện đang yêu cầu Apple, Google và Meta xóa các ứng dụng di động của các sàn giao dịch trái phép khỏi các cửa hàng kỹ thuật số của Philippines.

Những động thái tương tự ở Đông Nam Á

Philippines không phải là quốc gia duy nhất thắt chặt quy định về tiền điện tử. Các quốc gia khác trong khu vực cũng đã có những bước đi tương tự:

• Thái Lan: Ra lệnh các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) địa phương sẽ chặn quyền truy cập vào Bybit và OKX vào tháng 2025 năm XNUMX.
• Indonesia: Lớn lên thuế tiền điện tử và cấp phép bắt buộc cho các nền tảng nước ngoài.

Điều này phản ánh sự thay đổi rộng hơn khi các cơ quan quản lý Đông Nam Á đang tuân thủ các tiêu chuẩn AML và bảo vệ nhà đầu tư toàn cầu.

Những điều người dùng tiền điện tử ở Philippines nên biết

SEC đã nhắc nhở công chúng rằng bất kỳ tổ chức nào cung cấp dịch vụ tiền điện tử đều phải được cấp phép tại Philippines. Các nhà đầu tư Philippines nên thận trọng khi giao dịch với các nền tảng không có giấy tờ hợp lệ.

Hướng dẫn chính từ SEC:

• Tránh đầu tư thông qua nền tảng tài sản tiền điện tử chưa đăng ký
• Hãy cảnh giác với các chương trình khuyến mãi tiền điện tử từ người có sức ảnh hưởng, người sáng tạo và ứng dụng di động
• Kiểm tra tình trạng cấp phép của bất kỳ nền tảng nào thông qua SEC
• Báo cáo hoạt động đáng ngờ tới:

1. [email được bảo vệ] (Cục Thực thi và Bảo vệ Nhà đầu tư)
2. [email được bảo vệ] (Phòng An ninh mạng và Pháp y)
3. [email được bảo vệ] (để yêu cầu đăng ký CASP)

SEC cũng cho biết họ có thể khởi xướng motu proprio (tự khởi xướng) cuộc điều tra, nghĩa là họ có thể hành động ngay cả khi không có khiếu nại chính thức nếu xuất hiện dấu hiệu đáng ngờ.

Hậu quả pháp lý đối với người vi phạm

Các thực thể bị phát hiện vi phạm các quy tắc tiền điện tử của SEC có thể phải đối mặt với:

• Truy tố hình sự
• Lệnh dừng và hủy bỏ
• Chặn tên miền và ứng dụng
• Xóa khỏi nền tảng tìm kiếm và ứng dụng

SEC cho biết danh sách những bên vi phạm không phải là danh sách đầy đủ và các nền tảng khác cung cấp dịch vụ tương tự mà không cần đăng ký cũng đang được xem xét.

Chủ đề liên quan dành cho người dùng tiền điện tử

Hiểu các khái niệm sau có thể giúp người dùng tiền điện tử ở Philippines tuân thủ quy định:

• Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP): Bất kỳ thực thể nào cung cấp các dịch vụ như lưu ký ví, giao dịch trao đổi hoặc chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định
• Tuân thủ chống rửa tiền (AML): Bao gồm Biết khách hàng của bạn (KYC), giám sát hoạt động đáng ngờ và lưu giữ hồ sơ phù hợp
• Quy định xuyên biên giới: Hoạt động ở một quốc gia không có giấy phép có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt, chặn truy cập hoặc các hành động thực thi toàn cầu

Bằng cách hiểu cách áp dụng những điều khoản này, các nhà đầu tư Philippines có thể tự bảo vệ mình tốt hơn và tránh được rắc rối pháp lý.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Tại sao SEC Philippines lại chặn các sàn giao dịch tiền điện tử này?

   Bởi vì họ hoạt động trong nước mà không có đăng ký hoặc giấy phép hợp lệ, khiến các nhà đầu tư Philippines có nguy cơ bị lừa đảo, rửa tiền và mất sự bảo vệ pháp lý.

2. Người Philippines vẫn có thể truy cập OKX hoặc Bybit chứ?

   Quyền truy cập cục bộ có thể bị hạn chế. SEC đang hợp tác với Apple, Google và các công ty công nghệ khác để chặn quyền truy cập ứng dụng và dịch vụ trực tuyến từ các sàn giao dịch chưa đăng ký này.

3. Làm thế nào để kiểm tra xem một sàn giao dịch tiền điện tử có được cấp phép tại Philippines hay không?

   Bạn có thể gửi email cho SEC Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) bộ phận tại [email được bảo vệ] để yêu cầu trạng thái cấp phép của bất kỳ nền tảng nào.

Kết luận

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ nhà đầu tư và tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính quốc tế bằng cách chặn quyền truy cập vào 10 sàn giao dịch tiền điện tử lớn hoạt động không có giấy phép. Các nền tảng này, bao gồm OKX, Bybit và KuCoin, được coi là rủi ro pháp lý và tài chính do thiếu đăng ký và tuân thủ yếu kém các quy định về chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư.

Người dùng tiền điện tử ở Philippines được khuyên nên tuân thủ nền tảng được đăng ký tại địa phương và luôn cảnh giác với các chương trình khuyến mãi trái phép. Việc giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý dự kiến sẽ tăng cường, đặc biệt là đối với các nền tảng nhắm vào người dùng không có giấy phép bắt buộc.

Tài nguyên:

1. Thông báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Báo cáo toàn cầu của Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Báo cáo về việc tăng thuế tiền điện tử của Indonesia: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/