Vụ bê bối SafeMoon kết thúc với bản án 8 năm tù cho cựu CEO.

Cựu CEO của SafeMoon, Braden John Karony, đã nhận bản án 100 tháng tù giam tại tòa án liên bang ở Brooklyn sau khi bị kết tội âm mưu gian lận chứng khoán, gian lận qua mạng và rửa tiền. Bồi thẩm đoàn liên bang đã tuyên án. tìm thấy Karony bị kết tội vào tháng 5 năm 2025 sau phiên tòa kéo dài ba tuần vì vai trò của ông trong việc lừa đảo các nhà đầu tư vào tài sản kỹ thuật số SafeMoon. 

Thẩm phán Eric Komitee cũng ra lệnh cho Karony phải tịch thu khoảng 7.5 triệu đô la, và khoản bồi thường bổ sung cho các nạn nhân sẽ được xác định tại phiên tòa sau.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông New York đã công bố bản án vào thứ Ba, trong đó các công tố viên cho biết Karony đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua biệt thự, xe thể thao và xe tải độ chế riêng, đồng thời nói dối các nhà đầu tư về cách thức sử dụng tiền của họ.

SafeMoon là gì và nó hoạt động như thế nào?

safemoon phát động Vào tháng 3 năm 2021, token này được SafeMoon LLC phát hành dưới dạng tài sản kỹ thuật số trên một blockchain công khai. Token nhanh chóng thu hút sự chú ý và thu hút hàng triệu người nắm giữ, với vốn hóa thị trường vượt quá 8 tỷ đô la chỉ trong những tháng sau khi ra mắt.

Hợp đồng thông minh SafeMoon bao gồm một khoản thuế giao dịch 10% duy nhất được áp dụng tự động cho mỗi lần chuyển khoản. Khi người nắm giữ chuyển 10 token SafeMoon cho người dùng khác, 1 token sẽ tự động được giữ lại làm thuế, trong khi 9 token còn lại sẽ được chuyển cho người nhận.

Theo tài liệu tiếp thị cung cấp cho các nhà đầu tư, mức thuế 10% được chia thành hai phần bằng nhau. 5% đầu tiên được cho là sẽ "phân bổ" lại cho tất cả người nắm giữ SafeMoon một cách tương ứng, tự động làm tăng tổng số lượng token mà mỗi nhà đầu tư nắm giữ. 5% còn lại được cho là sẽ được gửi vào các nhóm thanh khoản được chỉ định của SafeMoon.

Các nhóm thanh khoản là các hợp đồng thông minh nắm giữ các cặp token để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch. Các nhóm thanh khoản lớn hơn thường có nghĩa là giá cả ổn định hơn và giao dịch dễ dàng hơn cho người nắm giữ token. SafeMoon đã quảng cáo các nhóm này là "bị khóa", ngụ ý rằng các nhà phát triển và người nội bộ không thể truy cập hoặc rút tiền.

Karony đã lừa đảo các nhà đầu tư của SafeMoon như thế nào?

Karony và đồng phạm đã đưa ra nhiều thông tin sai lệch nghiêm trọng cho các nhà đầu tư về cách thức hoạt động của SafeMoon. Họ tuyên bố rằng các quỹ thanh khoản đã được "khóa" và sẽ tự động tăng quy mô do mức thuế giao dịch 10%. 

Họ cũng nói với các nhà đầu tư rằng các nhóm thanh khoản bị khóa ngăn cản các nhà phát triển thực hiện "rút lui đột ngột", một loại gian lận tiền điện tử trong đó người tạo dự án đột ngột rút toàn bộ thanh khoản khỏi dự án, khiến các nhà đầu tư mất trắng số token.

Lừa đảo rút tiền (rug pull) là một trong những hình thức gian lận gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Khi thanh khoản bị rút khỏi một pool, người nắm giữ token không thể bán tài sản của họ với giá hợp lý, thường dẫn đến mất toàn bộ khoản đầu tư. Chiến lược marketing của SafeMoon đã hứa hẹn sẽ bảo vệ người dùng khỏi tình huống này.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

Các tuyên bố sai sự thật khác bao gồm việc các token trong nhóm thanh khoản chỉ được sử dụng cho các mục đích kinh doanh hạn chế chứ không phải để làm giàu cá nhân, rằng các nhà phát triển sẽ tự tay thêm các cặp token vào nhóm khi giao dịch diễn ra trên các sàn giao dịch tập trung, và rằng nhóm phát triển không nắm giữ hoặc giao dịch token SafeMoon vì lợi ích cá nhân.

Sự thật đằng sau vụ lừa đảo

Trên thực tế, Karony và đồng phạm vẫn giữ quyền truy cập vào các bể thanh khoản của SafeMoon và cố tình biển thủ hàng triệu đô la giá trị token để sử dụng cá nhân. Mặc dù phủ nhận công khai, họ đã liên tục mua và bán token SafeMoon, đôi khi ở mức giá thị trường cao nhất, thu về hàng triệu đô la lợi nhuận.

Các bị cáo đã sử dụng những phương pháp tinh vi để che giấu hoạt động gian lận của mình. Chúng chuyển tiền đánh cắp qua nhiều địa chỉ ví tiền điện tử cá nhân, sử dụng định tuyến giao dịch phức tạp và sử dụng các tài khoản giả danh trên các sàn giao dịch tập trung để che giấu dấu vết của nguồn tiền bất hợp pháp.

Karony đã thu được hơn 9 triệu đô la tài sản tiền điện tử thông qua kế hoạch này. Anh ta đã sử dụng số tiền này để mua các mặt hàng xa xỉ, bao gồm:

• Ngôi nhà trị giá 2.2 triệu đô la ở Utah
• Các bất động sản nhà ở bổ sung tại Utah và Kansas
• Một chiếc xe thể thao Audi R8 giá 277,000 đô la.
• Một chiếc Audi R8 thứ hai
• Một chiếc xe Tesla
• Xe bán tải Ford F-550 và Jeep Gladiator độ chế

Bồi thẩm đoàn đã ra lệnh tịch thu hai bất động sản nhà ở như một phần của phán quyết.

Các công tố viên liên bang đã nói gì về vụ án này?

Chưởng lý Hoa Kỳ Joseph Nocella tuyên bố rằng Karony "đã nói dối các nhà đầu tư thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả cựu chiến binh và những người Mỹ lao động chăm chỉ, và lừa đảo hàng ngàn nạn nhân để mua biệt thự, xe thể thao và xe tải độ." Ông Nocella nhấn mạnh rằng bản án thể hiện hậu quả nghiêm trọng đối với tội phạm tài chính và văn phòng của ông sẽ tiếp tục truy tố các tội phạm kinh tế gây hại cho nhà đầu tư và làm suy yếu niềm tin vào thị trường tài sản kỹ thuật số.

Trợ lý Giám đốc FBI James Barnacle nhận định rằng Karony đã "lạm dụng chức vụ CEO" và "phản bội lòng tin của các nhà đầu tư bằng cách biển thủ hơn chín triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ công ty để phục vụ lối sống xa hoa của mình". FBI vẫn cam kết giải quyết vấn nạn gian lận trên thị trường tài sản kỹ thuật số.

Đặc vụ phụ trách điều tra tội phạm của IRS, Harry Chavis, giải thích rằng Karony "đã lợi dụng quyền truy cập vào nguồn thanh khoản của SafeMoon để chuyển hướng và chiếm đoạt hàng triệu đô la tiền điện tử" và sử dụng các giao dịch phức tạp để che giấu sự di chuyển của số tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, các đặc vụ IRS đã truy tìm thành công các giao dịch tài chính bất chấp những thủ đoạn tinh vi của Karony.

Đặc vụ phụ trách Michael Alfonso của Cục Điều tra An ninh Nội địa mô tả vụ án này là đã phơi bày "sự phản bội sâu sắc nằm ở cốt lõi của một âm mưu lợi dụng hy vọng và lòng tin của các nhà đầu tư SafeMoon" và ảnh hưởng đến hơn một triệu nạn nhân.

Chuyện gì đã xảy ra với những kẻ đồng mưu với Karony?

Thomas Smith, cựu giám đốc công nghệ của SafeMoon, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2025 về tội âm mưu thực hiện gian lận chứng khoán và gian lận qua mạng. Hiện Smith đang chờ tuyên án, chưa có ngày cụ thể nào được công bố.

Theo Bộ Tư pháp, Kyle Nagy, người được xác định là người tạo ra SafeMoon, hiện vẫn đang lẩn trốn. Chưa có thông tin nào về nơi ở hay nỗ lực bắt giữ hắn được công bố.

Vụ án này so với các vụ kết án gian lận tiền điện tử khác như thế nào?

Karony gia nhập danh sách ngày càng dài các giám đốc điều hành trong lĩnh vực tiền điện tử bị kết tội và tuyên án vì các tội danh phạm phải trong chu kỳ thị trường 2021-2022, khi sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân vào thị trường tiền điện tử đạt mức cao nhất.

Cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, hiện đang giữ chức vụ... Bản án 25 năm Vì tội gian lận liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử của ông ta và lạm dụng tiền của khách hàng. Cựu CEO của Celsius, Alex Mashinsky, đã nhận án tù 12 năm vì tội lừa đảo khách hàng của nền tảng cho vay tiền điện tử của mình.

Ban đầu, các công tố viên đề nghị mức án 12 năm tù cho Karony, nhưng Thẩm phán Komitee cuối cùng đã tuyên án 100 tháng tù. Karony cũng sẽ phải chịu ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Một phiên điều trần riêng dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23 tháng 4 sẽ xác định tổng số tiền bồi thường mà Karony phải trả cho các nạn nhân.

Kết luận

Vụ án SafeMoon cho thấy các công tố viên liên bang sẽ theo đuổi các cáo buộc gian lận trong thị trường tài sản kỹ thuật số với cùng sự quyết liệt như các tội phạm tài chính truyền thống. Bản án dành cho Karony liên quan đến âm mưu thực hiện gian lận chứng khoán, gian lận qua mạng và rửa tiền thông qua việc xuyên tạc cách thức sử dụng và bảo vệ tiền của nhà đầu tư. 

Bản án 8 năm tù, cùng với việc tịch thu hàng triệu đô la và khoản bồi thường đang chờ xử lý, gửi đi một thông điệp rõ ràng về trách nhiệm giải trình trong thị trường tiền điện tử. Với một đồng phạm đang chờ tuyên án và một người khác vẫn đang lẩn trốn, vụ truy tố SafeMoon tiếp tục diễn ra như một phần của nỗ lực thực thi pháp luật rộng lớn hơn nhằm mục tiêu chống lại gian lận từ chu kỳ thị trường tiền điện tử năm 2021-2022.

Trung Tâm Tài Liệu

1. Thông cáo báo chí từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ Khu vực phía Đông New YorkCEO của công ty tài sản kỹ thuật số SafeMoon bị kết án 100 tháng tù giam vì âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

2. Theo báo cáo của Business InsiderSự sụt giảm của Dogecoin sau sự kiện "Doge Day" thất bại đã khiến các nhà giao dịch tiền điện tử tìm kiếm một sự thay thế cho đồng tiền điện tử meme được yêu thích nhất thế giới này.

3. Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa KỳSamuel Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vì chủ mưu nhiều vụ lừa đảo.

4. Báo cáo bởi CoinDeskCựu CEO của SafeMoon nhận án tù 8 năm vì lừa đảo nhà đầu tư.