Tin tức Blockchain

SEC cáo buộc Binance gửi 20 tỷ đô la tiền chung cho chi nhánh nước ngoài của Paxos

Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng Binance, do CEO Changpeng Zhao đứng đầu, đã duy trì nhiều tài khoản tại Ngân hàng Silvergate và Ngân hàng Chữ ký hiện không còn tồn tại, được sử dụng cho các giao dịch liên quan đến các công ty của Zhao.

Binance dưới lửa

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra một cáo buộc gây sốc đối với trao đổi tiền điện tử Binance, tuyên bố rằng họ đã gửi khoảng 20 tỷ đô la tiền hỗn hợp cho một chi nhánh nước ngoài của công ty phát hành stablecoin Paxos vào năm 2021 thông qua công ty thương mại Merit Peak. Các kê khai được thực hiện bởi Sachin Verma, Trợ lý Kế toán trưởng của SEC, trong một phiên tòa vào ngày 7 tháng Sáu.

Tuyên bố tiết lộ Binance, cùng với Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, đã nắm giữ nhiều tài khoản tại Ngân hàng Silvergate và Ngân hàng Chữ ký hiện đã phá sản, được sử dụng cho các giao dịch liên quan đến các công ty của Zhao. 

Hơn nữa, theo hồ sơ tòa án, Binance.US, hoạt động dưới tên BAM Trading và các tài khoản khác có liên quan đến Binance, đã chuyển hàng triệu đô la cho Merit Peak Ltd. từ Ngân hàng Silvergate.

Hồ sơ chỉ ra rằng Merit Peak đã nhận được 22 tỷ đô la từ nhiều tài khoản liên quan đến Binance từ năm 2019 đến 2021, bao gồm 1.2 tỷ đô la từ Binance US. Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian này, Merit Peak đã chuyển 21.6 tỷ USD cho chi nhánh nước ngoài của Paxos.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance bị cáo buộc trộn tiền của người dùng với tài khoản ngân hàng được giữ tại Ngân hàng Silvergate. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã liên tục phủ nhận các báo cáo này nhưng vẫn chưa phản hồi các yêu cầu gần đây của SEC.

Điều đáng chú ý là SEC gần đây đã kiện hai sàn giao dịch nổi tiếng là Coinbase và Binance. Cơ quan giám sát tài chính Mỹ cáo buộc Binance và người sáng lập Changpeng Zhao điều hành một "trang web lừa đảo", buộc tội họ với 13 tội danh. Ngoài ra, các SEC cáo buộc Coinbase hoạt động như một "cơ quan môi giới, trao đổi và thanh toán bù trừ chưa đăng ký" vào thứ ba.

Do những diễn biến gần đây, $BNB đã giảm 7.5% trong vài giờ qua. Tiền điện tử đã giảm hơn 15% trong hai ngày qua và hiện đang giao dịch ở mức $257.65, theo CoinMarketCap.

Binance là gì:

Binance tự định vị mình là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản tiền điện tử và hệ sinh thái chuỗi khối hàng đầu thế giới với bộ sản phẩm tài chính bao gồm trao đổi tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo khối lượng. Nền tảng Binance nhằm mục đích tăng cường tự do kiếm tiền cho người dùng và cung cấp danh mục toàn diện các sản phẩm và dịch vụ tài sản tiền điện tử, bao gồm giao dịch và tài chính, giáo dục, dữ liệu và nghiên cứu, lợi ích xã hội, đầu tư và ươm tạo, phân cấp và giải pháp cơ sở hạ tầng.

Tìm Binance ở đâu:

Website | Twitter | Discord | Telegram

Tin tức liên quan