Tether, TRON và TRM Labs đóng băng 300 triệu đô la tài sản tiền điện tử phạm tội thông qua T3 FCU

T3 FCU, một sáng kiến ​​chung từ Tether, TRONvà Phòng thí nghiệm TRM, đã đóng băng hơn 300 triệu đô la tài sản tội phạm trên toàn thế giới, theo một báo cáo gần đây. Đơn vị này được thành lập vào cuối năm 2024, nhằm mục đích dọn dẹp hoạt động trên chuỗi bằng cách nhắm mục tiêu vào các vụ lừa đảo, hack và mạng lưới rửa tiền hoạt động thông qua stablecoins — chủ yếu là USDT trên chuỗi khối TRON.

Trong năm đầu tiên, Đơn vị tội phạm tài chính T3 (FCU) đã trở thành một mô hình thực thi bảo mật blockchain. Nó đã hợp tác với hơn 280 cơ quan hành pháp trên toàn cầu, hỗ trợ các cuộc điều tra lớn trên khắp năm châu lục.

Từ Giám sát Stablecoin đến Thực thi Toàn cầu

Ban đầu, T3 FCU tập trung vào việc giám sát hoạt động đáng ngờ liên quan đến giao dịch stablecoin trên TRON, đã trở thành một trong những mạng lưới được sử dụng nhiều nhất để chuyển USDT. Theo thời gian, sáng kiến ​​này đã phát triển thành mô hình thực thi toàn cầu hỗ trợ điều tra tội phạm có tổ chức, trộm cắp mạng và lừa đảo.

Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, cho biết: "Tether cam kết sâu sắc trong việc duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài chính bằng cách hợp tác với hơn 280 cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu".

By 2025 Tháng Giêng, T3 đã bị đóng băng $ 100 triệu bằng USDT bất hợp pháp, Bao gồm cả 3 triệu đô la liên quan đến mạng lưới Triều Tiên. Qua tháng Tám, tổng số đã vượt quá $ 250 triệu, được hỗ trợ bởi sự ra mắt của Chương trình cộng tác viên toàn cầu T3+, một khuôn khổ mới được thiết kế để tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật.

Mở rộng hợp tác toàn cầu

Chương trình cộng tác viên toàn cầu T3+

 Chương trình cộng tác viên toàn cầu T3+, ra mắt vào tháng 8 năm 2025, là giai đoạn mới nhất của sáng kiến. Nó kết nối các sàn giao dịch, dự án blockchain và cơ quan thực thi pháp luật vào quá trình phối hợp theo thời gian thực.

Binance là sàn giao dịch đầu tiên tham gia, giúp các cơ quan chức năng đóng băng 6 triệu đô la liên quan đến vụ lừa đảo giết mổ lợn. 

Chương trình cũng được trình bày tại Hội nghị toàn cầu lần thứ 9 về tài chính tội phạm và tiền điện tử tại Vienna, đồng tổ chức bởi Europol và Viện quản trị Basel. Các giám đốc điều hành từ TRON DAO, Tether, TRM Labs và Binance đã gặp gỡ các quan chức Europol để tìm hiểu cách thức khuôn khổ T3 có thể hướng dẫn quan hệ đối tác công tư trong tương lai trong việc phòng chống tội phạm tiền điện tử.

Theo dõi các mạng lưới tội phạm trên khắp các châu lục

T3 FCU đã trở thành trung tâm của một số trường hợp nổi cộm:

• Chiến dịch Lusocoin (Brazil): Được hỗ trợ bởi T3, cuộc điều tra này đã dẫn đến việc đóng băng 3 tỷ R$ (đại khái $ 600 triệu) trong tài sản tội phạm, bao gồm 4.3 triệu USDT có liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức.
• Lừa đảo giết lợn: T3 đã theo dõi và đóng băng hàng triệu USDT có liên quan đến tình yêu và lừa đảo đầu tư diễn ra ở Châu Á và Châu Âu.
• Tội phạm mạng liên quan đến Triều Tiên: Đơn vị đã chặn lại $ 3 triệu kết nối với Tập đoàn Lazarus, một tổ chức tin tặc Triều Tiên chịu trách nhiệm cho nhiều vụ trộm tiền điện tử trên toàn cầu.

Bất chấp những thành công này, một số quỹ tội phạm tiếp tục lọt qua. Trong 2025 Tháng Hai , Nhóm Lazarus đã thực hiện một Vụ hack 1.5 tỷ đô la vào Bybit, giặt giũ thô bạo 1 tỷ USD vào giữa năm. Sự cố này vẫn là vụ tấn công tiền điện tử thành công lớn nhất cho đến nay, nhấn mạnh rằng ngay cả khi giám sát được cải thiện, việc thực thi vẫn là một thách thức đang diễn ra.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

Lập bản đồ thực thi toàn cầu: Các khu vực pháp lý chính

Những nỗ lực của T3 trải dài Vùng 23, Với Hoa Kỳ được xếp hạng là khu vực pháp lý hoạt động tích cực nhất, ghi lại 83 triệu USD bị đóng băng ngang qua trường hợp 37. Các lĩnh vực thực thi quan trọng khác bao gồm Châu Âu và Nam Mỹ, nơi các cơ quan địa phương ngày càng tin tưởng hơn vào các công cụ phân tích blockchain do TRM Labs phát triển.

Theo báo cáo nội bộ:

• 39% khối lượng công việc của T3 liên quan đến bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.
• Phần còn lại bao gồm gian lận, tài trợ khủng bố, tống tiềnvà rửa tiền các trường hợp.
• Các cơn động kinh cá thể, chẳng hạn như $ 19 triệu vụ tịch thu liên quan đến vụ tấn công Bybit, cho thấy lực lượng đặc nhiệm phối hợp với các cơ quan cảnh sát toàn cầu theo thời gian thực như thế nào.

Nhìn gần hơn vào Đơn vị Tội phạm Tài chính T3

T3 FCU hoạt động như một cơ quan thực thi và giám sát đa phương. Mỗi đối tác đóng góp một khả năng độc đáo:

• Dây buộc: Cung cấp khả năng hiển thị ở cấp độ giao dịch trên toàn bộ hoạt động của USDT và thực hiện đóng băng tài sản khi tiền bị gắn cờ.
• TRON: Cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain và điều phối các tín hiệu tuân thủ ở cấp độ mạng.
• Phòng thí nghiệm TRM: Cung cấp các công cụ phân tích, điều tra và thông tin tình báo blockchain được sử dụng để xác định hoạt động bất hợp pháp.

Cùng nhau, các tổ chức này đã xây dựng một vòng lặp thực thi thời gian thực nơi các giao dịch đáng ngờ được gắn cờ, xác minh và xử lý bằng sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Các công cụ của FCU cho phép đóng băng stablecoin ở cấp độ hợp đồng, cho phép phá vỡ ngay lập tức các tuyến đường rửa tiền. Năng lực kỹ thuật này giúp các cơ quan quản lý có cái nhìn rõ ràng hơn về cách thức di chuyển của các khoản tiền bất hợp pháp — điều mà các ngân hàng truyền thống thường khó đạt được.

Thách thức phía trước

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, T3 vẫn phải đối mặt với một số trở ngại:

• Sự khác biệt về thẩm quyền gây khó khăn cho việc áp dụng các tiêu chuẩn thực thi thống nhất trên toàn cầu.
• Mối quan tâm về bảo mật vẫn xoay quanh cách dữ liệu trên chuỗi được chia sẻ với các cơ quan chức năng.
• Giới hạn kỹ thuật trong việc theo dõi tài sản trên nhiều hệ sinh thái chuỗi có thể làm chậm quá trình điều tra.

Tuy nhiên, sự tiếp tục mở rộng Chương trình cộng tác viên T3+ cho thấy sự sẵn lòng của ngành trong việc giải quyết những khoảng cách này một cách tập thể.

Kết luận

Cột mốc 300 triệu đô la của Đơn vị Chống Tội phạm Tài chính T3 chứng minh rằng công nghệ blockchain có thể mang lại những kết quả đáng kể trong việc chống tội phạm tài chính. Thay vì chờ đợi các cơ quan quản lý đưa ra các điều khoản, Tether, TRON và TRM Labs đã xây dựng một khuôn khổ, trong đó thực thi, phân tích và tuân thủ làm việc song song.

Mô hình này chứng minh rằng cơ sở hạ tầng tiền điện tử, khi kết hợp với sự giám sát có trách nhiệm, có thể phục vụ cả tính đổi mới và trách nhiệm giải trình.

Tài nguyên:

1. Đơn vị chống tội phạm tài chính T3 vượt qua con số 300 triệu đô la tài sản bị đóng băng, củng cố nỗ lực toàn cầu chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử - báo cáo của Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. Đơn vị phòng chống tội phạm tài chính T3 ghi nhận chiến thắng trong việc thực thi pháp luật: 100 triệu đô la tài sản phạm tội bị đóng băng trên khắp năm châu lục - báo cáo của Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Đơn vị tội phạm tài chính T3, được hỗ trợ bởi Tron, Tether, TRM Labs, hiện đã đóng băng 300 triệu đô la tài sản - báo cáo của CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets