Thái Lan phá vỡ đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 180 triệu đô la trong cuộc đàn áp lớn

Thái Lan đã trấn áp một đường dây lừa đảo tiền điện tử lớn rửa tiền hàng triệu đô la thông qua giao dịch Tether (USDT) bất hợp pháp, theo Bangkok Post. Trong một hoạt động quét được gọi là “Chiến dịch Crypto Phantom”, cảnh sát đã bắt giữ năm nghi phạm và phát hiện hơn 180 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp có liên quan đến các băng đảng ma túy và mạng lưới lừa đảo.

Các cuộc đột kích được thực hiện trên khắp Bangkok, Phuket và Chon Buri, ba trung tâm đô thị và du lịch lớn ngày càng trở thành điểm nóng cho hoạt động tiền điện tử ngầm.

Chiến dịch Crypto Phantom: Bên trong Sting

Do Tướng quân đội Thatphum Jaruphat, Các Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) đã thực hiện các cuộc đột kích phối hợp vào tám địa điểm vào tuần trước. Trọng tâm là các doanh nghiệp trao đổi tiền tệ trái phép cung cấp dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép, nhiều doanh nghiệp trong số đó hoạt động ở các khu vực du lịch có lưu lượng truy cập cao.

Các nhà chức trách cho biết các công ty này giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp—chủ yếu Tether (USDT) —để giúp khách hàng vượt qua giám sát tài chính và nghĩa vụ thuếMặc dù giao dịch tiền điện tử là hợp pháp ở Thái Lan, nhưng nó sẽ phải chịu thuế khi lợi nhuận được hồi hương hoặc kiếm được trong nước, bao gồm cả thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài.

Các viên chức ECD phát hiện ra rằng các bàn giao dịch tiền điện tử được nhắm mục tiêu đang giúp đỡ khách hàng đổi baht Thái sang USDTvà ngược lại, bên ngoài bất kỳ nền tảng giao dịch được quản lý nào. Điều này cho phép khách hàng—chủ yếu là người nước ngoài—chuyển tiền một cách lặng lẽ, tránh thuế và không bị phát hiện.

Hơn 1,000 giao dịch liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia

Cuộc điều tra tiết lộ hơn 1,000 giao dịch tài chính đáng ngờ, tất cả đều liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các nhà chức trách cho biết giá trị của các giao dịch bất hợp pháp vượt quá 14 tỷ baht, hoặc xấp xỉ $ 418 triệu, nhưng phần chắc chắn liên quan đến nhóm cụ thể này lên tới ít nhất $ 180 triệu.

Các giao dịch không chỉ là trốn thuế. Cảnh sát đã xác định được một dấu vết rõ ràng kết nối các khoản tiền với mạng lưới buôn bán ma túy, lừa đảo qua tổng đàivà nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. 

Những tội phạm này rất khó theo dõi bằng cách sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống, điều này giải thích sự hấp dẫn của tiền điện tử, đặc biệt là stablecoins giống như USDT—để rửa tiền bất hợp pháp.

Bằng chứng bị thu giữ và nghi phạm bị giam giữ

Trong các cuộc đột kích, các sĩ quan ECD đã thu giữ một lượng lớn bằng chứng. Điều này bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, tài liệu tài chính và sổ tiết kiệm ngân hàng. Cả năm nghi phạm hiện đang bị giam giữ, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến giao dịch tiền điện tử trái phép, trốn thuếvà rửa tiền.

Những người điều hành bị cáo buộc đã chạy những gì các nhà điều tra mô tả là “sàn giao dịch tiền điện tử chợ đen.” Những thiết lập này cung cấp dịch vụ tiền kỹ thuật số mà không thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử chính thức hoặc cơ chế báo cáo của Thái Lan. Việc thiếu giám sát này khiến chúng trở thành công cụ thuận tiện cho các nhóm tội phạm di chuyển số tiền lớn.

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

Vai trò của Tether (USDT) trong việc chuyển tiền bất hợp pháp

Tether, một loại tiền ổn định được neo theo đô la Mỹ, là một trong những loại tiền điện tử phổ biến nhất được sử dụng để chuyển tiền ở Châu Á. Không giống như Bitcoin hoặc Ethereum, USDT được thiết kế để có độ biến động tối thiểu, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho giao dịch nhanh chóng, kín đáo—cả về mặt pháp lý lẫn mặt khác.

Các nghi phạm được cho là tập trung vào USDT để duy trì sự ổn định giá cả trong khi giúp khách hàng nhanh chóng chuyển tiền giữa các biên giới hoặc sang các loại tiền tệ địa phương như baht Thái. Phương thức hoạt động này bỏ qua các tổ chức tài chính được cấp phép, những tổ chức này được yêu cầu báo cáo hoạt động đáng ngờ và tuân thủ các giao thức chống rửa tiền (AML).

Khu vực xám pháp lý của tiền điện tử ở Thái Lan

Trong khi Thái Lan ủng hộ đổi mới blockchain, khuôn khổ quản lý rất nghiêm ngặt khi nói đến giao dịch tiền điện tử. Các công ty kinh doanh tài sản kỹ thuật số phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) và tuân thủ các quy định KYC/AML.

Lợi nhuận từ tiền điện tử, đặc biệt là khi được chuyển đổi thành tiền pháp định và mang vào nước, phải tuân theo thuế lãi vốnTuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép bị nhắm đến trong Chiến dịch Crypto Phantom lại hoạt động ngoài vòng pháp luật, tạo ra nơi ẩn náu cho những người muốn trốn thuế và tránh thực thi pháp luật.

Điều này có ý nghĩa gì đối với tiền điện tử ở Đông Nam Á

Sự sụp đổ của Thái Lan diễn ra trong bối cảnh mối quan tâm toàn cầu ngày càng tăng về sàn giao dịch tiền điện tử không được quản lý và việc sử dụng sai mục đích stablecoin. Đông Nam Á, với lượng người dùng tiền điện tử ngày càng tăng và thị trường P2P được giám sát lỏng lẻo, đặc biệt dễ bị sử dụng sai mục đích tài sản kỹ thuật số.

Sự cố gần đây cũng làm nổi bật cách các đồng tiền ổn định như USDT, ban đầu được thiết kế để đơn giản hóa giao dịch và chuyển tiền, hiện đang bị các tổ chức tội phạm lợi dụng để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. 

Thiếu tướng cảnh sát Thatphum xác nhận rằng hoạt động này chỉ là khởi đầu. ECD đang mở rộng cuộc điều tra để xác định thêm nhiều người chơi trong thị trường tiền điện tử bất hợp pháp, cả ở Thái Lan và nước ngoài. Các nhà chức trách đặt mục tiêu đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử chợ đen này, tiếp tục làm suy yếu hệ thống giám sát tài chính của đất nước.