Tin tức Blockchain

Mặt tối của tiền điện tử: 5 vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng

Theo báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang, các vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư, các kế hoạch mạo danh doanh nghiệp và lừa đảo lãng mạn đang phổ biến một cách đáng báo động trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng

Mặc dù tiền điện tử có tiềm năng to lớn về sự phấn khích và lợi nhuận, nhưng nó cũng ẩn chứa một mặt tối của các hoạt động lừa đảo và lừa đảo. Từ những vụ hack nổi tiếng đến những cú kéo thảm gian dối, lừa đảo tiền điện tử không may đã trở nên quá phổ biến trong hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng này. 

Chỉ trong thập kỷ qua, tội phạm tiền điện tử đã gây thiệt hại hơn 30 tỷ USD. Nói một cách dễ hiểu, nó tương đương với 30 lần lời kêu gọi động đất của Liên Hợp Quốc dành cho Thổ Nhĩ Kỳ, gấp 20 lần chi phí xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới và gấp 18 lần giá mà Google đã trả để mua lại YouTube.

Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào mặt tối của Crypto bằng cách khám phá năm vụ lừa đảo khét tiếng đã gây khó khăn cho ngành. Được trang bị kiến ​​thức và nhận thức, bạn có thể tự trang bị cho mình chống lại những mối đe dọa này và học cách bảo vệ tài sản khó kiếm được của mình khỏi trở thành nạn nhân của các âm mưu lừa đảo.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

5. Axie Infinity Hack (Mất ~ 600 triệu USD)

Trò chơi chơi để kiếm tiền nổi tiếng Axie Infinity đã bị hack vào tháng 2022 năm XNUMX. Vụ hack được cho là do một lời mời làm việc giả gây ra.

Theo nguồn, một kỹ sư cấp cao tại Axie Infinity bày tỏ sự quan tâm đến lời mời làm việc giả vì mức lương rất hậu hĩnh và đã trải qua nhiều cuộc phỏng vấn. 

Nhân viên này đã tải xuống và mở một tệp trên máy tính của Ronin, bắt đầu một chuỗi lây nhiễm dẫn đến việc tin tặc có quyền truy cập vào hệ thống của Ronin và làm hỏng bốn trình xác thực mã thông báo và một trình xác thực Axie DAO. 

Kết quả là tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát mạng và cướp đi 600 triệu USD. Chính phủ Hoa Kỳ có thể thu hồi 30 triệu đô la và Sky Mavis đã hoàn trả cho những người chơi bị mất tiền trong sự cố này.

Vào tháng 2022 năm XNUMX, FBI đã liên kết vụ tấn công với Lazarus và tin tặc APT38, những người thường tham gia vào các vụ trộm tiền điện tử cho Bắc Triều Tiên. 

4. Pincoin (Mất ~ 870 triệu USD)

Một loại tiền điện tử của Việt Nam có tên Pincoin là một vụ lừa đảo khác khiến 32,000 nhà đầu tư mất khoảng 870 triệu USD. Dự án tiền điện tử Pincoin nhằm mục đích chia sẻ tài sản. 

Dự án hứa hẹn ROI cực kỳ cao lên tới 312%, một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng vì không dự án nào có thể đảm bảo ROI ở mức độ đó. Thay vì nhận tiền mặt, các nhà đầu tư đã nhận được một mã thông báo có tên iFan, trước khi nhóm đằng sau Pincoin biến mất cùng với tất cả các khoản tiền đầu tư. Ngoài ra, dự án có cấu trúc đa cấp và hệ thống tuyển dụng giống như kế hoạch Ponzi. 

3. Lừa đảo Thodex (Mất ~2 tỷ)

Vụ lừa đảo Thodex trị giá 2 tỷ đô la đã làm rung chuyển thị trường tiền điện tử vào năm 2021. Thodex là một sàn giao dịch tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có 400,000 người dùng đã đăng ký. Sàn giao dịch đã ngừng hoạt động trong 2021 ngày vào tháng 6 năm XNUMX do "thời gian bảo trì XNUMX giờ" khẩn cấp.

Giám đốc điều hành Thodex Faruk Özer đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức với hơn 2 tỷ USD từ hơn 100,000 nhà đầu tư.

Trong những tháng sau khi anh ta trốn thoát, hơn 60 vụ bắt giữ đã được thực hiện. Tuy nhiên, Özer đã bị bắt vào tháng 19 năm ngoái sau khi có thông báo đỏ của Interpol đối với anh ta. Anh ta bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2023 tháng 40,000 năm XNUMX. Anh ta phải đối mặt với án tù XNUMX năm, theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ. 

2. Lừa đảo tiền điện tử BitConnect (Mất ~4 tỷ)

Được thành lập bởi Satish Kumbhan, BitConnect là một nền tảng cho vay và trao đổi được cung cấp bởi BitConnect Coin. Có rất nhiều sự cường điệu xung quanh nó, và nó đã quảng cáo lợi nhuận lớn.

BitConnect cho phép người dùng cho vay và nhận các khoản thanh toán đầu tư bằng tiền BitConnect. Nhưng, hóa ra, đó chỉ là một kế hoạch Ponzi khác.

Vào tháng 2022 năm XNUMX, người ta tiết lộ rằng người sáng lập BitConnect đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi toàn cầu. 

Trong kế hoạch Ponzi dựa trên tiếp thị đa cấp, BitConnect đã lừa đảo khoảng 4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố có một thuật toán giao dịch vô địch. Sau khi dự án đầu tiên sụp đổ, họ đã tung ra một ICO lừa đảo thứ hai, BitconnectX.

1. Lừa đảo tiền điện tử OneCoin (Mất ~ 4 tỷ USD)

Là một Kế hoạch Ponzi khác, OneCoin được cung cấp như một loại tiền điện tử đáng để đầu tư. Ruja Ignatova đến từ Bulgaria, được biết đến với biệt danh Nữ hoàng tiền điện tử, là người đứng sau nó, người đã trở thành một trong những kẻ lừa đảo khét tiếng nhất.

OneCoin được quảng bá dưới dạng tiền điện tử bởi một công ty của Bulgari có tên là OneCoin Ltd và một công ty đã đăng ký tại Dubai có tên là OneLife Network Ltd.

Công ty đã bán các gói giáo dục về giáo dục tài chính cho phép người dùng khai thác OneCoin. Sau đó, tùy thuộc vào cấp độ thành viên, người mua có thể mua nhiều mã thông báo hơn với mức giá từ 100 đô la đến 100,000 đô la.

Một cuộc điều tra về vụ lừa đảo đã được tiến hành vào năm 2017, những người đứng đầu và người sáng lập đã bị bắt giữ. 

Tuy nhiên, Ruja Ignatova đã biến mất sau khi lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ đô la vào năm 2017. Có phần thưởng 100,000 đô la cho việc tìm thấy cô ấy, khiến cô ấy trở thành một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất hiện có trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI.

Mặt tối của tiền điện tử vẫn là một mối đe dọa luôn hiện hữu, nhưng bằng cách giáo dục bản thân và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, chúng ta có thể giảm thiểu những rủi ro này và bảo vệ các khoản đầu tư của mình.

Điều quan trọng là phải luôn cảnh giác và hoài nghi khi tham gia vào tiền điện tử. Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án hoặc nền tảng nào, xem xét kỹ lưỡng các tuyên bố nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật và cảnh giác với các đề nghị hoặc yêu cầu không mong muốn về thông tin cá nhân. Ngoài ra, việc sử dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, chẳng hạn như sử dụng ví phần cứng và cho phép xác thực hai yếu tố, có thể tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ tài sản tiền điện tử của chúng tôi.

Mặc dù mặt tối của tiền điện tử có thể phủ bóng đen, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta nắm bắt tiềm năng biến đổi của công nghệ này. Khi ngành phát triển và khung pháp lý được củng cố, chúng ta có thể hợp tác để thúc đẩy một môi trường khuyến khích đổi mới, minh bạch và bảo mật.

Tin tức liên quan