Việt Nam phá vỡ vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la nhắm vào 138000 nhà đầu tư

Cơ quan chức năng Việt Nam đã tháo dỡ một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn đã lừa đảo hơn 138,000 nhà đầu tư trên khắp cả nước. Với gần 400 triệu đô la tiền bị đánh cắp và một loạt các giao dịch mua bất động sản, ví kỹ thuật số và các chương trình giới thiệu, vụ án này hiện là một trong những vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử lớn nhất ở Đông Nam Á.

Matrix Chain: Một vụ lừa đảo được che đậy bằng sự cường điệu của Blockchain

Vụ lừa đảo này được thực hiện dưới vỏ bọc của một nền tảng tiền điện tử giả mạo có tên là Chuỗi ma trận (MTC). Được tạo ra bởi một nhóm do Nguyễn Quốc Hưng, nền tảng này bắt chước các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp nhưng thực chất là một chương trình tiếp thị đa cấp (MLM) được ngụy trang khéo léo.

Những người tham gia được hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cao và được khuyến khích mời những người khác vào hệ thống, khiến nó có vẻ tự duy trì. Nền tảng này yêu cầu một khoản phí nhỏ với stablecoin-1 USDT thông qua Hệ thống ví SafePal—để đưa người dùng mới vào sử dụng. Rào cản gia nhập thấp đã tạo nên ảo tưởng về tính hợp pháp đồng thời cho phép tăng trưởng người dùng nhanh chóng.

Chỉ trong vài tháng, MTC đã thu hút 138,000 người dùng và tích lũy 394 triệu USDT, tương đương với gần 10 nghìn tỷ đồng (400 triệu đô la). Phần lớn số tiền này không bao giờ được đầu tư hoặc giao dịch mà thay vào đó được chuyển trực tiếp vào túi của những người tạo ra chương trình.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của ảo tưởng tiền điện tử

Sự hấp dẫn của nền tảng này nằm ở cấu trúc giới thiệu và phần thưởng "được đảm bảo". Người dùng tuyển dụng người khác được hứa hẹn thêm hoa hồng. Các nhà đầu tư ban đầu thậm chí còn được phép rút lợi nhuận nhỏ - mồi tiêu chuẩn trong các hoạt động theo kiểu Ponzi.

Khi các khoản tiền gửi mới đổ vào, những kẻ điều hành vụ lừa đảo đã đổ tiền vào các chiến dịch tiếp thị hào nhoáng và các sự kiện xa hoa. Điều này giúp chúng thu hút nhiều người tham gia hơn và củng cố lòng tin của công chúng. Những kẻ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư nhỏ hơn ở nông thôn và thành thị Việt Nam, những người không quen thuộc với cơ chế tiền điện tử nhưng lại háo hức với lợi nhuận tài chính.

Theo các nhà điều tra, khoảng 55% số tiền được nhóm sử dụng cho mục đích xa xỉ cá nhân. Phần còn lại được chi cho việc phát triển dấu ấn của nền tảng: quảng cáo trực tuyến, nhà quảng bá địa phương và các sự kiện mang lại cho nền tảng diện mạo "chuyên nghiệp".

Rửa hàng triệu đô la thông qua bất động sản

Khi nền tảng đạt đến đỉnh điểm dòng tiền vào, nhóm bắt đầu chuyển đổi tiền thành tài sản cứng. Các nhà chức trách phát hiện ra rằng một phần đáng kể tiền điện tử bị đánh cắp đã được rửa thông qua việc mua bất động sản ở miền bắc Việt Nam.

Hoạt động liên quan nhiều ví được tạo ra dưới danh tính giả, khiến các nhà điều tra khó theo dõi các giao dịch. Các tài khoản giả được sử dụng để chuyển tiền qua các sàn giao dịch và ví để che giấu dấu vết.

Cảnh sát hiện đã tài sản bị tịch thu, ví điện tử và tài khoản ngân hàng liên quan đến nghi phạm. Mặc dù những lần thu hồi này đánh dấu sự tiến triển, việc truy tìm tất cả số tiền bị đánh cắp vẫn là một thách thức.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

Bài viết còn tiếp tục...

Một bước đột phá trong việc thực thi pháp luật về tội phạm mạng tại Việt Nam

Vụ việc này đánh dấu một thời khắc quan trọng đối với các đơn vị an ninh mạng của Việt Nam. Dẫn đầu bởi Công an tỉnh Đồng Nai, với sự hỗ trợ từ Bộ công an, cuộc điều tra kéo dài hơn 200 ngày.

Các cuộc đột kích phối hợp ở nhiều tỉnh đã dẫn đến việc bắt giữ năm nghi phạm chính, bao gồm cả thủ lĩnh Nguyễn Quốc Hùng. Các vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Công an Nhân dân, đánh dấu một chiến thắng mang tính biểu tượng cho lực lượng thực thi pháp luật.

Các nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, với những nỗ lực hiện tập trung vào việc truy tìm số tiền bị đánh cắp, xác định thêm nghi phạm và mang lại sự an toàn cho hàng chục nghìn nạn nhân.

Không phải là trường hợp cá biệt

Cuộc trấn áp lừa đảo tiền điện tử của Việt Nam diễn ra chỉ vài ngày sau một vụ bắt giữ cấp cao khác. Tại Thái Lan, cảnh sát bắt giữ Ngô Thị Thêu, còn được biết là Bà Ngô, một công dân Việt Nam bị truy nã Interpol. Cô ấy bị cáo buộc đứng sau một Gian lận tiền điện tử và ngoại hối trị giá 300 triệu đô la điều đó đã ảnh hưởng đến nạn nhân 2,600.

Kế hoạch của Ngo có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với vụ lừa đảo Matrix Chain. Các nhà đầu tư bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận hàng tháng 20–30% thông qua các bài thuyết trình, hội thảo và chương trình khuyến mãi có sự hỗ trợ của người có sức ảnh hưởng. Nó hoạt động trên 44 tổng đài giả mạo lan rộng khắp Việt Nam và vào Campuchia, sử dụng hơn 1,000 nhân viên.

Hoạt động được chỉ đạo bởi một quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, với Ngo đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động quảng bá, thu tiền và rửa tiền. Ngay cả khi ẩn náu ở Thái Lan, cô ta vẫn tiếp tục nhận tiền qua các tài khoản mule, rút ​​tiền theo từng đợt nhỏ để tránh bị phát hiện.

Khi bị bắt tại Bangkok, Ngo thừa nhận đã rửa tiền của mình vào bất động sản Việt Nam. Hai vệ sĩ của cô cũng bị bắt vì vi phạm thị thực và hiện đang bị điều tra.

Chi phí thực

Vụ án Matrix Chain và Ngô Thị Thêu phơi bày một vấn đề sâu xa hơn trong không gian tiền điện tử khu vực—thiếu quy định và hiểu biết về kỹ thuật số điều này tạo điều kiện cho gian lận phát triển.

Những vụ lừa đảo này không phải do tin tặc am hiểu công nghệ điều hành. Chúng được xây dựng dựa trên sự thao túng theo kiểu cũ, các trang web bóng bẩy, trò chơi giới thiệu và kỹ thuật xã hội. Việc sử dụng blockchain rất ít, chỉ đủ để trông đáng tin cậy đối với người ngoài.

Điều này không chỉ gây tổn hại cho nạn nhân mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là ở Đông Nam Á, nơi việc áp dụng đang gia tăng nhưng quy định vẫn còn chắp vá. Những vụ bê bối này làm suy yếu lòng tin của công chúng, khiến các nhà đầu tư mới sợ hãi và thu hút sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý.

Thách thức phía trước là gấp đôi—giáo dục công chúng và xây dựng các rào cản thực sự cho hoạt động tiền điện tử. Khi các chương trình lừa đảo ngày càng phát triển, khuôn khổ pháp lý và an ninh mạng xung quanh chúng cũng phải thay đổi theo.