'Nữ hoàng tiền điện tử' người Việt bị bắt tại Bangkok sau vụ lừa đảo 300 triệu đô la

Chính quyền Thái Lan đã bắt giữ một phụ nữ Việt Nam được gọi là "Bà Ngo", người bị Interpol truy nã vì vai trò trung tâm của bà trong một vụ lừa đảo đầu tư lan rộng liên quan đến giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Theo VN ExpressNgô Thị Thêu, 30 tuổi, đã bị Đội phòng chống tội phạm (CSD) bắt giữ vào thứ sáu tại một khách sạn ở quận Watthana, Bangkok.

Vụ bắt giữ sau nhiều tháng điều tra và phối hợp quốc tế. Ngo đã là đối tượng của Lệnh truy nã đỏ của Interpol và cũng bị cảnh sát Hà Nội truy nã. Cô bị buộc tội che giấu hoạt động tội phạm và chỉ đạo một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất Việt Nam cho đến nay, đã lừa đảo hơn 2,600 nạn nhân số tiền 300 triệu đô la.

Một vụ lừa đảo tinh vi

Các nhà chức trách cho biết Ngo là thành viên chủ chốt của một mạng lưới tội phạm điều hành các chương trình đầu tư gian lận tinh vi. Những vụ lừa đảo này hứa hẹn lợi nhuận từ 20% đến 30% mỗi tháng thông qua giao dịch ngoại hối và tiền điện tử. Nhóm này tổ chức các hội thảo hào nhoáng, triển khai những người có sức ảnh hưởng và tạo ra sự hiện diện trên mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân.

Cấu trúc của vụ lừa đảo này rất giống với một mô hình kim tự tháp. Các nhà đầu tư được khuyến khích tuyển dụng những người khác và được thưởng hoa hồng. Những người tham gia đầu tiên được phép rút một khoản lợi nhuận nhỏ để tạo dựng lòng tin. Khi đã gửi được khoản tiền lớn, những kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt mọi liên lạc.

Một Mạng Lừa Dối Trên Khắp Đông Nam Á

Quy mô của hoạt động này rất lớn. Được chỉ huy bởi một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, mạng lưới này được cho là bao gồm 35 đồng phạm người Việt Nam và sử dụng hơn 1,000 nhân viên. Nó hoạt động từ ít nhất 44 tổng đài giả trên khắp Việt Nam, bao gồm cả ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hội An. Một số hoạt động cũng mở rộng sang Campuchia, với các chi nhánh được thành lập tại Phnom Penh.

Ngay cả khi ẩn náu ở Thái Lan, Ngo vẫn tiếp tục tham gia. Cô ta tiếp tục nhận tiền mặt thông qua các tài khoản mule ở Việt Nam. Số tiền này được chuyển lậu vào Thái Lan và rút ra thành từng đợt khoảng 1 triệu baht (khoảng 30,800 đô la) để tránh bị phát hiện.

Bắt giữ ở Thái Lan và lời thú tội

Chính quyền Thái Lan, phối hợp với các viên chức nhập cư, đã theo dõi Ngo đến một khách sạn ở Bangkok. Cô đã bị bắt cùng với hai người đàn ông Việt Nam—Ta Dinh Phước và Trọng Khuyến Trọng—những người làm vệ sĩ cho cô. Cả ba đều bị buộc tội vi phạm thị thực quá hạn và bị bắt giữ.

Trong quá trình thẩm vấn, Ngo thừa nhận vai trò của mình trong việc thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận. Cô nói với các điều tra viên rằng trong khi cô nhận được một phần tiền lừa đảo, phần lớn đã được chuyển cho kẻ cầm đầu vụ lừa đảo người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô thú nhận rằng phần của cô đã được rửa thành tài sản bất động sản ở Việt Nam.

Xu hướng gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử và tài chính

Vụ bắt giữ này diễn ra vào thời điểm các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng trên toàn cầu. Vào năm 2024, Kaspersky đã phát hiện hơn 10.7 triệu cuộc tấn công lừa đảo liên quan đến tiền điện tử—tăng 83% so với năm trước. Những kẻ lừa đảo tài chính ngày càng nhắm mục tiêu vào các nền tảng như PayPal, Mastercard và các thương hiệu thương mại điện tử phổ biến, với các nỗ lực lừa đảo ngày càng trở nên cá nhân hóa và tinh vi hơn.

Việc sử dụng các trang web giả mạo bắt chước các ngân hàng và trang web mua sắm như Amazon và Alibaba đã tăng đột biến. Đặc biệt, các nỗ lực lừa đảo nhắm vào Mastercard đã tăng gần gấp đôi vào năm 2024. Trong khi đó, phần mềm độc hại nhằm đánh cắp tài sản tiền điện tử từ người dùng di động đã tăng đáng kể, đặc biệt là ở các quốc gia như Türkiye, Indonesia và Ấn Độ.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

Bài viết còn tiếp tục...

Lừa đảo tiền điện tử lợi dụng lòng tin và công nghệ

Vụ án liên quan đến Ngo nêu bật một xu hướng đáng lo ngại: tội phạm đang kết hợp các chiến thuật lừa đảo truyền thống với công nghệ hiện đại để lừa đảo nạn nhân. Họ khai thác sự say mê của công chúng đối với tiền điện tử như giá BTC,, Ethereum và thậm chí cả stablecoins và lợi dụng sự thiếu hiểu biết chung về tài chính. Bằng cách sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng, họ tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp.

Điều khiến những trò lừa đảo này đặc biệt nguy hiểm là chúng phát triển nhanh như thế nào. Tội phạm thường xoay chuyển giữa các chiến thuật, chuyển từ mô hình kim tự tháp sang lừa đảo hoặc phần mềm độc hại, tùy thuộc vào cách nào mang lại lợi nhuận cao nhất với rủi ro thấp nhất.

Các chính phủ ở Châu Á và nhiều nơi khác hiện đang tăng cường nỗ lực của họ. Sự hợp tác xuyên biên giới giữa các cơ quan thực thi pháp luật đang trở nên thường xuyên hơn, đặc biệt là trong các trường hợp liên quan đến tài chính kỹ thuật số. Nhưng tốc độ đổi mới trong các chiến thuật gian lận vẫn tiếp tục thách thức ngay cả những điều tra viên giàu kinh nghiệm nhất.