Cá voi siêu lỏng bí ẩn là ai?

A điều tra gần đây bởi nhà phân tích chuỗi ZachXBT đã khám phá ra danh tính đằng sau cái gọi là "Cá voi siêu lỏng"—một nhà giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc đã thực hiện Lợi nhuận là $ 20 triệu thông qua các giao dịch có đòn bẩy cao trên các nền tảng phi tập trung như Siêu lỏng và GMX. 

Cuộc điều tra cho thấy người đứng sau những giao dịch này là William Parker, một kẻ lừa đảo bị kết án với nhiều tiền án về tội tài chính.

Sự trỗi dậy của cá voi siêu lỏng

Trong nhiều tuần, cộng đồng tiền điện tử đã suy đoán về một nhà giao dịch thực hiện lợi nhuận khổng lồ từ các vị trí đòn bẩy cao. Con cá voi bí ẩn này đã thu hút sự chú ý vì thực hiện hai hành động đặc biệt giao dịch có lợi nhuận:

• A $ 10 triệu lợi nhuận từ một Vị thế mua đòn bẩy 50x on Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC) ngay trước một phím thông báo liên quan đến tiền điện tử của Donald Trump.
• A lãi 9 triệu USD từ một Vị thế bán khống Bitcoin đòn bẩy 40x, đúng thời điểm để tận dụng biến động của thị trường.

Sử dụng địa chỉ ví 0xf3f, nhà giao dịch đã thực hiện những động thái quan trọng này, làm dấy lên sự nghi ngờ trong cả các nhà phân tích và nhà giao dịch.

Cuộc điều tra mở ra

Thám tử Blockchain ZachXBT đã liên kết Parker với các giao dịch này sau khi xác định một nhóm ví được liên kết với:

• Các trang web cờ bạc trực tuyến, Bao gồm cả Roobet, Binance và Gamdom.
• Lừa đảo lừa đảo, bao gồm một trang web lừa đảo nơi phát hiện ví của Parker đang nhận tiền.
• Một vụ khai thác sòng bạc, nơi Parker được cho là đã thao túng xác thực đầu vào của trò chơi để tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp.

Một trong những phát hiện quan trọng là Parker đã sử dụng tiền bị đánh cắp từ một vụ khai thác sòng bạc để tài trợ cho anh ấy giao dịch rủi ro cao, biến một số tiền tương đối nhỏ thành một gia tài.

Vai trò của đòn bẩy cao trong chiến lược của Parker

Khả năng thực hiện của Parker hàng triệu trong một thời gian ngắn là do anh ấy sử dụng đòn bẩy, một kỹ thuật giao dịch liên quan đến việc vay vốn để tăng quy mô vị thế. Trên các nền tảng như Hyperliquid và GMX, các nhà giao dịch có thể tiếp cận đòn bẩy lên tới 50x, nghĩa là thậm chí một Biến động thị trường 2% có thể dẫn đến một Tăng 100% (hoặc mất mát).

Parker thời điểm giao dịch của mình một cách hoàn hảo, thường thực hiện các vị thế trước các sự kiện lớn tác động đến thị trường, chẳng hạn như:

• Hội nghị thượng đỉnh về tiền điện tử của Nhà Trắng
• Cuộc tranh luận về dự trữ Bitcoin
• Thông báo quy định quan trọng

Bằng cách dự đoán phản ứng của thị trường, Parker đã có thể điều khiển sự biến động theo hướng có lợi cho mình.

Tác động thị trường và khoản lỗ 4 triệu đô la của Hyperliquid Vault

Các chiến lược giao dịch tích cực của Parker không chỉ giúp anh ta trở nên giàu có mà còn bị phá vỡ thị trường. Vào một thời điểm nào đó, anh ấy đã mở một Vị thế mua dài hạn 200 triệu đô la trên ETH, dẫn đến một Mất 4 triệu đô la cho một trong những kho giao dịch của Hyperliquid.

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

Nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử ban đầu suy đoán rằng Hyperliquid đã bị hack, nhưng nền tảng sau đó làm rõ rằng các khoản lỗ là do một nhà giao dịch giảm biên độ của họ xuống mức duy trì. Kết quả là, Parker đã bỏ đi với $ 1.8 triệu, trong khi hầm chứa chịu một cú đánh đáng kể.

Quá khứ tội phạm bắt kịp

Khi ZachXBT đào sâu hơn, Parker lịch sử rắc rối đã được đưa ra ánh sáng. Hồ sơ của ông bao gồm:

• 2023: Bị bắt vì tội ăn trộm 1 triệu đô la từ hai sòng bạc.
• 2017:Có liên quan đến một âm mưu hack sòng bạc cho phép anh ta khai thác các nền tảng cờ bạc trực tuyến.
• Đầu 2010: Hoạt động trong Cảnh tội phạm mạng của Vương quốc Anh, tham gia vào các hoạt động gian lận và lừa đảo.

Những phát hiện này cho thấy lợi nhuận tiền điện tử của Parker là không chỉ là kết quả của giao dịch thông minh mà còn là các chương trình tài chính bất hợp pháp.

Có liên quan đến một mạng lưới lớn hơn không?

Nghiên cứu của ZachXBT cũng cho thấy Parker có thể không hành động một mình. Bằng cách theo dõi hoạt động ví, cuộc điều tra đã phát hiện ra mối liên hệ với những người chơi lớn khác trong DeFi, bao gồm cả những cá nhân có liên quan đến Sòng bạc tại Solana và hoạt động giao dịch tần suất cao.

Điều này đặt ra thêm những câu hỏi: Parker có phải là một phần của mạng lưới thương nhân lớn hơn ai đã sử dụng những chiến thuật tương tự? Những người khác cũng vậy sử dụng tiền bất hợp pháp để giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao?

Với Danh tính của Hyperliquid Whale bị tiết lộ, cộng đồng tiền điện tử đang tự hỏi liệu các nhà chức trách có hành động chống lại Parker. Cho anh ta bối cảnh tội phạm và liên kết đến gian lận tài chính, có thể các cơ quan quản lý sẽ điều tra thêm các hoạt động của anh ta.